Основатель Bitcoin Fog осужден за отмывание денег, суд над соучредителем Tornado Cash следующий
Summary:
Роман Стерлингов, основатель сервиса по смешиванию криптовалют Bitcoin Fog стоимостью 400 миллионов долларов, был признан виновным в отмывании денег и связанных с этим обвинениях окружным судом США. Стерлингов, который управлял Bitcoin Fog в течение почти десяти лет, использовал его в качестве центра отмывания для преступников. После четырехнедельного судебного разбирательства из криптомиксера были конфискованы активы, в том числе биткоины и различные другие криптовалюты. Оглашение приговора Стерлингову назначено на 15 июля. Между тем, другой основатель криптомиксера, Роман Сторм из Tornado Cash, предстанет перед судом в конце этого года.
Роман Стерлингов, человек, стоящий за сервисом по смешиванию криптовалют Bitcoin Fog стоимостью 400 миллионов долларов, был осужден по обвинению в отмывании денег окружным судом США 12 марта. Это знаменует собой последнее достижение правительства в его стремлении к платформам криптомиксеров и их создателям. 35-летнему Стерлингову были предъявлены обвинения в отмывании денег, участии в сговоре с целью отмывания денег, ведении несанкционированного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона округа Колумбия о денежных переводах. Законный представитель Стерлингова Ток Экеланд подтвердил 12 марта, что они будут оспаривать решение суда.
Прокуроры заявили, что Стерлингов управлял Bitcoin Fog почти десять лет с октября 2011 года по апрель 2021 года. Платформа играла роль центра отмывания денег для преступников, надеющихся оградить незаконно полученные деньги от обнаружения правоохранительными органами. Вашингтонское расследование ФБР показало, что Bitcoin Fog провела транзакции с участием более 1,2 миллиона биткойнов (BTC), что на тот момент эквивалентно 400 миллионам долларов. Большая часть криптовалюты была получена из даркнет-маркетплейсов, связанных с распространением наркотиков, неправомерными действиями на компьютере и кражей личных данных. Кроме того, Bitcoin Fog также обслуживал распространителей материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми.
Доказательства, которые сыграли решающую роль в осуждении Стерлингова, указывали на то, что подавляющее большинство криптовалюты, депонированной на его счетах на криптобиржах, происходило из связанных с Bitcoin Fog «кластеров биткойнов». Джим Ли, начальник отдела уголовных расследований Налогового управления США, заявил, что судебный процесс убедительно продемонстрировал, как Стерлингов переправил сотни миллионов незаконных средств из даркнета через Bitcoin Fog, чтобы замаскировать первоисточник. Николь М. Арджентьери, исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Отдела по уголовным делам Министерства юстиции, заявила о непоколебимой решимости отдела разоблачать и преследовать в судебном порядке тех, кто использует технологии для сокрытия своей незаконной деятельности, независимо от того, насколько изощренны их методы.
Дж.В. Веррет, который давал показания по этому делу, также пообещал помочь Стерлингову в его апелляции. Он упорно оспаривал надежность судебной экспертизы, использованной для судебного преследования Стерлингова. После оглашения вердикта 12 марта присяжные подтвердили конфискацию активов, изъятых у криптомиксера, которые состояли из 1 354 BTC, находящихся в кошельке Bitcoin Fog, и почти 350 000 долларов в различных криптовалютах на арестованном счете Kraken. Сговор с целью отмывания денег и отмывание денег, самые серьезные обвинения, влекут за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. По остальным двум пунктам обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Оглашение приговора Стерлингову назначено на 15 июля.
Позже в этом году основатель другого криптомиксера, Tornado Cash, также предстанет перед судом. Роман Сторм, соучредитель компании, предстанет перед судом в сентябре по трем обвинениям в сговоре, связанном с отмыванием денег, несанкционированной передачей денег и нарушением Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Он отрицает все выдвинутые обвинения.
Published At
3/13/2024 3:53:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.