Le fondateur de Bitcoin Fog condamné pour blanchiment d’argent, le procès du cofondateur de Tornado Cash Suivant
Summary:
Roman Sterlingov, fondateur du service de mélange de cryptomonnaies Bitcoin Fog, d’une valeur de 400 millions de dollars, a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’accusations connexes par un tribunal de district américain. Sterlingov, qui a exploité Bitcoin Fog pendant près d’une décennie, l’a utilisé comme plaque tournante du blanchiment pour les criminels. Après un procès de quatre semaines, des actifs ont été saisis dans le mélangeur de crypto-monnaies, y compris des bitcoins et diverses autres crypto-monnaies. Le prononcé de la peine de Sterlingov est prévu pour le 15 juillet. Pendant ce temps, un autre fondateur de la société de mixage de crypto-monnaies, Roman Storm de Tornado Cash, devrait être jugé plus tard cette année.
Roman Sterlingov, l’homme derrière le service de mélange de crypto-monnaies de 400 millions de dollars, Bitcoin Fog, a été reconnu coupable de blanchiment d’argent par un tribunal de district américain le 12 mars. Il s’agit de la dernière réalisation du gouvernement dans sa poursuite des plateformes de mixage de crypto-monnaies et de leurs créateurs. Sterlingov, âgé de 35 ans, a fait face à des accusations de blanchiment d’argent, d’implication dans un complot de blanchiment d’argent, de gestion d’une entreprise de transfert d’argent non autorisée et d’infraction à la loi sur les transmetteurs d’argent de D.C. Le représentant légal de Sterlingov, Tok Ekeland, a confirmé le 12 mars qu’ils contesteraient la décision du tribunal.
Les procureurs du procès ont présenté que Sterlingov avait dirigé Bitcoin Fog pendant près de dix ans, d’octobre 2011 à avril 2021. La plateforme a joué le rôle d’un centre de blanchiment d’argent pour les criminels qui espéraient protéger l’argent obtenu illégalement de la détection par les forces de l’ordre. Le Washington Field du FBI a révélé que Bitcoin Fog avait effectué des transactions impliquant plus de 1,2 million de bitcoins (BTC), soit l’équivalent de 400 millions de dollars à l’époque. La majeure partie de la crypto-monnaie provenait de marchés du darknet liés à la distribution de drogues, à l’inconduite informatique et au vol d’identité. En outre, Bitcoin Fog s’est également adressé aux distributeurs de matériel mettant en scène des abus sexuels sur des enfants.
Les preuves qui ont joué un rôle décisif dans la condamnation de Sterlingov ont indiqué qu’une écrasante majorité des crypto-monnaies déposées sur ses comptes d’échange de crypto-monnaies provenaient de « clusters Bitcoin » associés à Bitcoin Fog. Jim Lee, chef de l’enquête criminelle de l’IRS, a déclaré que le procès avait démontré de manière concluante comment Sterlingov avait acheminé des centaines de millions de dollars de fonds illicites du dark web via Bitcoin Fog pour camoufler la source originale. Nicole M. Argentieri, procureure générale adjointe par intérim de la division criminelle du ministère de la Justice, a affirmé la ferme détermination de la division à démasquer et à poursuivre en justice ceux qui tirent parti de la technologie pour dissimuler leurs activités illicites, quelle que soit la complexité de leurs méthodes.
J.W. Verret, qui a témoigné dans l’affaire, a également promis d’aider Sterlingov dans son appel. Il n’a cessé de contester la fiabilité de la criminalistique on-chain utilisée pour poursuivre Sterlingov. Après l’annonce du verdict le 12 mars, le jury a confirmé la confiscation des actifs saisis dans le mélangeur de cryptomonnaies, qui comprenaient 1 354 BTC résidant dans un portefeuille Bitcoin Fog et près de 350 000 $ en cryptos assorties dans un compte Kraken saisi. Le complot de blanchiment d’argent et l’infiltration de blanchiment d’argent, les chefs d’accusation les plus graves, sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison. Les deux autres chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement chacun. Le prononcé de la peine de Sterlingov est prévu pour le 15 juillet.
Plus tard cette année, le fondateur d’un autre mélangeur de crypto-monnaies, Tornado Cash, sera également jugé. Roman Storm, l’un des cofondateurs, doit être jugé en septembre pour trois chefs d’accusation de complot lié au blanchiment d’argent, à la transmission non autorisée d’argent et à la violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux. Il a nié toutes les accusations soulevées.
Published At
3/13/2024 3:53:33 AM
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