Bitcoin Fog-Gründer wegen Geldwäsche verurteilt, Prozess gegen den Mitbegründer von Tornado Cash Next
Summary:
Roman Sterlingov, Gründer des 400 Millionen US-Dollar schweren Krypto-Mixing-Dienstes Bitcoin Fog, wurde von einem US-Bezirksgericht wegen Geldwäsche und damit zusammenhängender Anklagen verurteilt. Sterlingov, der Bitcoin Fog fast ein Jahrzehnt lang betrieben hat, nutzte es als Geldwäschezentrum für Kriminelle. Nach einem vierwöchigen Prozess wurden Vermögenswerte aus dem Krypto-Mixer beschlagnahmt, darunter Bitcoins und verschiedene andere Kryptowährungen. Die Urteilsverkündung ist für den 15. Juli angesetzt. In der Zwischenzeit soll ein weiterer Krypto-Mixer-Gründer, Roman Storm von Tornado Cash, noch in diesem Jahr vor Gericht gestellt werden.
Roman Sterlingov, der Mann hinter dem 400-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Mixing-Dienst Bitcoin Fog, wurde am 12. März von einem US-Bezirksgericht wegen Geldwäsche verurteilt. Dies ist die jüngste Errungenschaft der Regierung bei der Suche nach Krypto-Mixer-Plattformen und ihren Schöpfern. Sterlingov, 35 Jahre alt, wurde wegen Geldwäsche, Beteiligung an einer Verschwörung zur Geldwäsche, des Betreibens eines nicht autorisierten Geldtransfergeschäfts und des Verstoßes gegen das D.C. Money Transmitters Act angeklagt. Sterlingovs Rechtsvertreter Tok Ekeland bestätigte am 12. März, dass sie die Entscheidung des Gerichts anfechten werden.
Die Staatsanwaltschaft präsentierte, dass Sterlingov Bitcoin Fog fast zehn Jahre lang, von Oktober 2011 bis April 2021, betrieben hatte. Die Plattform spielte die Rolle eines Geldwaschzentrums für Kriminelle, die hofften, unrechtmäßig erworbenes Geld vor der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu schützen. Das FBI Washington Field enthüllte, dass Bitcoin Fog Transaktionen mit über 1,2 Millionen Bitcoin (BTC) durchgeführt hatte, was damals 400 Millionen US-Dollar entsprach. Der größte Teil der Kryptowährung stammte von Darknet-Marktplätzen, die mit dem Vertrieb von Drogen, Computerfehlverhalten und Identitätsdiebstahl in Verbindung stehen. Darüber hinaus belieferte Bitcoin Fog auch Vertreiber von Materialien, die sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen.
Beweise, die eine entscheidende Rolle für Sterlingovs Verurteilung spielten, deuteten darauf hin, dass eine überwältigende Mehrheit der auf seinen Krypto-Börsenkonten deponierten Kryptowährungen aus Bitcoin Fog-assoziierten "Bitcoin-Clustern" stammte. Jim Lee, Leiter der IRS Criminal Investigation, erklärte, dass der Prozess schlüssig gezeigt habe, wie Sterlingov Hunderte von Millionen an illegalen Geldern aus dem Darknet durch Bitcoin Fog geschleust habe, um die ursprüngliche Quelle zu tarnen. Nicole M. Argentieri, stellvertretende Generalstaatsanwältin der Strafabteilung des Justizministeriums, bekräftigte die feste Entschlossenheit der Abteilung, diejenigen zu entlarven und strafrechtlich zu verfolgen, die Technologie nutzen, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern, unabhängig davon, wie kompliziert ihre Methoden sind.
J.W. Verret, der in dem Fall aussagte, hat ebenfalls versprochen, Sterlingov in seinem Berufungsverfahren zu unterstützen. Er hat beharrlich die Zuverlässigkeit der On-Chain-Forensik bestritten, die zur Strafverfolgung von Sterlingov eingesetzt wurde. Nach der Urteilsverkündung am 12. März bestätigte die Jury die Beschlagnahmung der bei dem Krypto-Mixer beschlagnahmten Vermögenswerte, die aus 1.354 BTC in einer Bitcoin Fog-Wallet und fast 350.000 US-Dollar in verschiedenen Kryptos auf einem beschlagnahmten Kraken-Konto bestanden. Verschwörung zur Geldwäsche und Geldwäsche, die schwersten Anklagepunkte, werden jeweils mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet. Die übrigen beiden Anklagepunkte sehen jeweils eine Höchststrafe von fünf Jahren vor. Die Urteilsverkündung ist für den 15. Juli geplant.
Später in diesem Jahr wird auch der Gründer eines anderen Krypto-Mixers, Tornado Cash, vor Gericht stehen. Roman Storm, ein Mitbegründer, muss sich im September wegen Verschwörung im Zusammenhang mit Geldwäsche, unbefugter Geldüberweisung und Verletzung des International Emergency Economic Powers Act vor Gericht verantworten. Er hat alle erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen.
Published At
3/13/2024 3:53:33 AM
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