Binance et le PDG « CZ » devraient plaider coupable dans les actes d’accusation américains non scellés ; Un règlement de 4 milliards de dollars se profile à l’horizon
Summary:
Le tribunal fédéral américain a levé les scellés sur les actes d’accusation contre Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, et son PDG Changpeng « CZ » Zhao, le gouvernement des États-Unis s’attendant à ce que les deux plaident coupables. Ils sont accusés d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en raison de mesures insuffisantes de lutte contre le blanchiment d’argent sur la plateforme Binance. Les procédures judiciaires se dérouleront avec des résolutions pénales et civiles majeures simultanées attendues de plusieurs ministères. On s’attend à ce que Binance paie plus de 4 milliards de dollars dans le cadre du règlement, mais il n’est pas certain que cela affecte l’affaire en cours de Binance auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Le 14 novembre, les actes d’accusation qui inculpaient à la fois Binance, la plateforme d’échange de crypto-monnaies, et son PDG, Changpeng « CZ » Zhao, ont été dévoilés, comme l’a détaillé un tribunal fédéral américain. Le gouvernement des États-Unis s’attend à ce que les deux parties plaident coupables. Ces documents ont été déposés devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington à Seattle, où le gouvernement américain a noté que des actes d’accusation scellés étaient nécessaires car tout plaidoyer ou règlement réglementaire éventuel pourrait avoir un impact sérieux à la fois sur la société et sur les marchés mondiaux des crypto-monnaies. Les chefs d’accusation retenus contre CZ comprennent un seul crime pour ne pas avoir mis en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d’argent suffisant sur la plateforme Binance, une violation de la loi sur le secret bancaire.
Lorsque les audiences de plaidoyer se dérouleront, le tribunal s’attend à l’annonce simultanée de résolutions pénales impliquant CZ et Binance, ainsi que de résolutions civiles majeures menées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Le document du 14 novembre note également que, bien que Binance soit une société privée, elle reste la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, et toute nouvelle concernant les difficultés juridiques de CZ et Binance provoquera probablement des fluctuations importantes dans le trading de diverses crypto-monnaies. Compte tenu de la volatilité connue des marchés des crypto-monnaies, le simple fait d’engager une plainte pénale fédérale contre des personnalités aussi influentes que CZ et Binance pourrait avoir un impact considérable sur le marché, comme le tribunal l’a reconnu dans le document.
Le gouvernement a invoqué une comparaison avec la forte volatilité du prix du jeton FTX (FTT) lorsque la bourse de crypto-monnaies s’est effondrée en novembre 2022. Cet incident a vu l’ancien PDG Sam « SBF » Bankman-Fried inculpé de fraude fédérale, suivi d’une condamnation ultérieure pour sept chefs d’accusation, sa condamnation étant attendue en mars 2024.
Les archives judiciaires indiquent que le matin du 21 novembre, les avocats de Binance et de CZ tiendront des audiences distinctes pour négocier des plaidoyers et discuter d’une éventuelle détention. Des requêtes ont également été déposées concernant la libération conditionnelle du PDG de Binance dans l’attente de son procès, mais au moment de la publication, les détails de ces motions restaient scellés.
Les observateurs prédisent que les annonces de règlement pour de nombreuses affaires pénales et civiles intentées contre Binance et CZ aux États-Unis interviendront à 20h00 UTC le 21 novembre. Ces annonces feront partie d’une déclaration conjointe du ministère de la Justice, de la CFTC et du département du Trésor. Comme l’ont rapporté plusieurs sources, CZ a accepté de plaider coupable et Binance devrait payer plus de 4 milliards de dollars dans le cadre de ces règlements. Il n’est toutefois pas certain que cette annonce touchera à l’affaire civile en cours de Binance avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. En juin, la SEC a déposé 13 chefs d’accusation pour violation présumée de la loi sur les valeurs mobilières contre la bourse de crypto-monnaies Binance.US et son PDG, CZ.
Published At
11/21/2023 7:42:08 PM
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