من المتوقع أن تقر Binance والرئيس التنفيذي "CZ" بالذنب في لوائح الاتهام الأمريكية غير المختومة ؛ تسوية بقيمة 4 مليارات دولار تلوح في الأفق
Summary:
كشفت المحكمة الفيدرالية الأمريكية عن لوائح الاتهام ضد Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، ورئيسها التنفيذي Changpeng "CZ" Zhao ، مع توقع حكومة الولايات المتحدة إقرارات بالذنب من كليهما. وهم متهمون بانتهاك قانون السرية المصرفية بسبب عدم كفاية تدابير مكافحة غسيل الأموال على منصة Binance. وستتكشف إجراءات المحاكم مع قرارات جنائية ومدنية رئيسية متزامنة متوقعة من إدارات متعددة. هناك توقعات بأن تدفع Binance أكثر من 4 مليارات دولار كجزء من التسوية ، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان هذا سيؤثر على قضية Binance المستمرة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
في 14 نوفمبر ، تم الكشف عن لوائح الاتهام التي اتهمت كلا من Binance ، بورصة العملات المشفرة ، ورئيسها التنفيذي ، Changpeng "CZ" Zhao ، كما هو مفصل من قبل محكمة فيدرالية أمريكية. تتوقع حكومة الولايات المتحدة أن يعترف كلا الطرفين بالذنب. وقد تم تقديم هذه الإيداعات في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن في سياتل، حيث أشارت الحكومة الأمريكية إلى أن لوائح الاتهام المختومة كانت مطلوبة لأن أي مناشدات محتملة أو تسويات تنظيمية يمكن أن تؤثر بشكل خطير على كل من الشركة وأسواق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. تشمل التهم الموجهة إلى تشيكوسلوفاكيا جناية واحدة لعدم تنفيذ برنامج كاف لمكافحة غسيل الأموال على منصة Binance ، وهو انتهاك لقانون السرية المصرفية.
عندما تتكشف جلسات الاستماع ، تتوقع المحكمة الإعلان المتزامن عن القرارات الجنائية التي تشمل CZ و Binance ، إلى جانب القرارات المدنية الرئيسية التي يقودها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). تشير وثيقة 14 نوفمبر أيضا إلى أنه على الرغم من كون Binance شركة مملوكة للقطاع الخاص ، إلا أنها لا تزال أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، ومن المحتمل أن تثير أي أخبار تتعلق بالمآزق القانونية ل CZ و Binance تقلبات كبيرة في تداول العملات المشفرة المختلفة. وبالنظر إلى التقلبات المعروفة في أسواق العملات الرقمية، فإن مجرد رفع دعوى جنائية فيدرالية ضد شخصيات مؤثرة مثل تشيكوسلوفاكيا وبينانس يمكن أن يؤثر بشكل كبير على السوق، كما اعترفت المحكمة في الوثيقة.
استدعت الحكومة مقارنة مع التقلبات الحادة في سعر FTX Token (FTT) عندما انهارت بورصة العملات المشفرة في نوفمبر 2022. شهد هذا الحادث اتهام الرئيس التنفيذي السابق سام "SBF" Bankman-Fried بتهم الاحتيال الفيدرالية ، تليها إدانة لاحقة بسبع تهم ، مع انتظار الحكم عليه في مارس 2024.
تشير سجلات المحكمة إلى أنه في صباح يوم 21 نوفمبر ، سيعقد محامو Binance و CZ جلسات استماع منفصلة للتفاوض على الدفوع ومناقشة الاحتجاز المحتمل. كما تم تقديم طلبات تتعلق بالإفراج المشروط عن الرئيس التنفيذي لشركة Binance أثناء انتظاره للمحاكمة، ولكن حتى وقت النشر، ظلت تفاصيل هذه الطلبات مختومة.
يتوقع المراقبون أن إعلانات التسوية للعديد من القضايا الجنائية والمدنية المرفوعة ضد Binance و CZ في الولايات المتحدة ستأتي في الساعة 8:00 مساء بالتوقيت العالمي المنسق في 21 نوفمبر. ستكون هذه الإعلانات جزءا من بيان مشترك من وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة. كما ذكرت عدة مصادر ، وافقت تشيكوسلوفاكيا على الاعتراف بالذنب ومن المقرر أن تدفع Binance ما يزيد عن 4 مليارات دولار كجزء من هذه التسويات. ومع ذلك ، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا الإعلان سيتطرق إلى قضية Binance المدنية المستمرة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وفي يونيو، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات 13 تهمة بشأن انتهاكات مزعومة لقانون الأوراق المالية ضد Binance.US بورصة العملات المشفرة ورئيسها التنفيذي، تشيكوسلوفاكيا.
Published At
11/21/2023 7:42:08 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.