Se anticipa que Binance y el CEO 'CZ' se declararán culpables en acusaciones no selladas en EE. UU.; Se avecina un acuerdo de $4 mil millones
Summary:
El tribunal federal de EE.UU. ha desclasificado las acusaciones contra Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, y su CEO Changpeng "CZ" Zhao, y el gobierno de Estados Unidos anticipa declaraciones de culpabilidad de ambos. Se les acusa de violar la Ley de Secreto Bancario debido a las insuficientes medidas contra el lavado de dinero en la plataforma Binance. Los procedimientos judiciales se desarrollarán con resoluciones penales y civiles importantes simultáneas anticipadas de múltiples departamentos. Se espera que Binance pague más de USD 4 mil millones como parte del acuerdo, pero no está claro si esto afectará el caso en curso de Binance con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
El 14 de noviembre se dieron a conocer las acusaciones que acusaban tanto a Binance, el exchange de criptomonedas, como a su CEO, Changpeng "CZ" Zhao, según detalla un tribunal federal de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos espera que ambas partes se declaren culpables. Estas presentaciones se realizaron en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, donde el gobierno de EE. UU. señaló que se requerían acusaciones selladas porque cualquier posible declaración de culpabilidad o acuerdo regulatorio podría afectar seriamente tanto a la compañía como a los mercados mundiales de criptomonedas. Los cargos contra CZ incluyen un solo delito grave por no implementar un programa suficiente contra el lavado de dinero en la plataforma Binance, una violación de la Ley de Secreto Bancario.
Cuando se desarrollen las audiencias de declaración de culpabilidad, el tribunal espera el anuncio simultáneo de resoluciones penales que involucren a CZ y Binance, junto con importantes resoluciones civiles encabezadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). El documento del 14 de noviembre también señala que, a pesar de que Binance es una empresa privada, sigue siendo el mayor exchange de criptomonedas del mundo, y cualquier noticia relacionada con los problemas legales de CZ y Binance probablemente provocará fluctuaciones significativas en el comercio de varias criptomonedas. Dada la conocida volatilidad de los mercados de criptomonedas, la mera presentación de un caso penal federal contra figuras tan influyentes como CZ y Binance podría tener un impacto dramático en el mercado, como reconoció el tribunal en el documento.
El gobierno invocó una comparación con la fuerte volatilidad del precio del token FTX (FTT) cuando el exchange de criptomonedas colapsó en noviembre de 2022. En ese incidente, el ex director ejecutivo Sam "SBF" Bankman-Fried fue acusado de cargos federales de fraude, seguido de una condena posterior por siete cargos, y se espera su sentencia en marzo de 2024.
Los registros judiciales indican que en la mañana del 21 de noviembre, los abogados de Binance y CZ llevarán a cabo audiencias separadas para negociar las declaraciones de culpabilidad y discutir una posible detención. También se han presentado mociones relativas a la liberación condicional del CEO de Binance mientras espera el juicio, pero al momento de la publicación, los detalles de estas mociones permanecían sellados.
Los observadores predicen que los anuncios de acuerdos para numerosos casos penales y civiles presentados contra Binance y CZ en los Estados Unidos llegarán a las 8:00 pm UTC del 21 de noviembre. Estos anuncios formarán parte de una declaración conjunta del Departamento de Justicia, la CFTC y el Departamento del Tesoro. Según lo informado por varias fuentes, CZ ha acordado declararse culpable y Binance pagará más de USD 4 mil millones como parte de estos acuerdos. Sin embargo, sigue siendo incierto si este anuncio abordará el caso civil en curso de Binance con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). En junio, la SEC presentó 13 cargos por presuntas violaciones de la ley de valores contra el exchange de criptomonedas Binance.US y su CEO, CZ.
Published At
11/21/2023 7:42:08 PM
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