Binance जांच टीम ने ZKasino घोटाले पर नकेल कसी, चोरी किए गए धन की वसूली सुनिश्चित की
Summary:
दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Binance की खोजी टीम ने ZKasino घोटाले के पीछे संदिग्ध की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग किया। अपराधी की पहचान करने के लिए ऑन-चेन ट्रैकिंग और ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस सहित कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। संदिग्ध 26 वर्षीय व्यक्ति है जो फर्जी जेडकैसिनो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में शामिल है, जिसे 29 अप्रैल को 1.22 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त करने के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान दिया जाता है कि क्रिप्टो समुदाय की भूमिका उनकी पहचान का अनावरण करने में महत्वपूर्ण थी। गिरफ्तारी के बावजूद, धन को ऑन-चेन स्थानांतरित किया जाना जारी है, यह सुझाव देते हुए कि घोटाले में अधिक अपराधियों को फंसाया गया था। Binance निवेशकों को जब्त धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ अपना सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस ने ज़कासिनो घोटाले के संदिग्ध पर नकेल कसने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो इसके ऑन-चेन जांच घटक द्वारा संचालित है। Binance के धोखाधड़ी अनुपालन और जांच विभाग को संदिग्ध सट्टेबाजी मंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय के आक्रोश से कार्रवाई के लिए प्रेरित किया गया था। टीम ने घोटालेबाज का पता लगाने के लिए ऑन-चेन जांच और ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) तकनीकों के मिश्रण को नियोजित किया, जैसा कि बिनेंस इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा कॉइन्टेग्राफ को रिपोर्ट किया गया था। अनुबंध के पीछे के व्यक्ति और पते का प्रबंधन करने वालों का पता लगाने के लिए सभी ZKasino के स्मार्ट अनुबंधों की व्यापक समीक्षा की गई।
Binance, स्मार्ट अनुबंधों से जुड़े संदिग्ध को अनमास्क करने के बाद, धोखाधड़ी वाले खाताधारक की पहचान कानून प्रवर्तन को दे दी। इस टिप-ऑफ के बाद, राजकोषीय सूचना और जांच सेवा (FIOD) ने 26 अप्रैल को 29 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार किया, 12.2 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के क्रिप्टो, भव्य वाहन और संपत्ति को जब्त कर लिया, 3 मई के FIOD बयान के अनुसार। ZKasino धोखाधड़ी की घटना में, जहां डिजिटल संपत्ति में कुल $33 मिलियन निवेशकों को ठग लिया गया था, यह शुरुआती गिरफ्तारी का गठन करता है। प्लेटफ़ॉर्म ने 30 दिनों के भीतर उपयोगकर्ताओं के निवेश की वापसी का प्रारंभिक वादा किया।
हालांकि, डच अधिकारियों का सुझाव है कि स्मार्ट अनुबंध ने संकेत दिया कि मंच का पैसा वापस देने का कोई इरादा नहीं था। Binance ने ZKasino धोखाधड़ी के मद्देनजर लाखों डॉलर की चोरी की गई क्रिप्टो को सफलतापूर्वक अक्षम कर दिया, एक बार कानून प्रवर्तन ने धोखेबाज के खातों के लिए वारंट जारी किया। बिनेंस के जांच दस्ते ने संदिग्ध के खातों में से एक का पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग का उल्लेख किया। नतीजतन, पर्याप्त मात्रा में धन बरामद किया गया था, लेकिन ZKasino मामले का प्रमुख घटक अनसुलझा रहता है।
Binance जांच टीम ने ऑन-चेन फोरेंसिक में डच अधिकारियों की सहायता की है, जिससे धन के प्रवाह को ट्रैक करने और दुर्भावनापूर्ण ZKasino स्मार्ट अनुबंधों को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है, इसे डिकोड करने में मदद मिली है। Zkasino घोटाला, निकास घोटाले का एक रूप, 10,515 से अधिक निवेशकों से 10,000 ईथर (ETH) से अधिक का लालच दिया, इससे पहले कि स्मार्ट अनुबंध के डिप्लोयर ने उपयोगकर्ता के धन को गुप्त रूप से निकालना शुरू कर दिया।
Zkasino संदिग्ध की गिरफ्तारी और उसकी पहचान का अनावरण करने में क्रिप्टो समुदाय के महत्व पर Binance की जांच टीम द्वारा जोर दिया गया था। डेरिवेटिव एप, गलीचा खींचने के पीछे कथित स्कैमर और गुमनाम ZKasino डेवलपर, क्रिप्टो निवेशकों द्वारा संदेह किया गया था, जिसमें प्रसिद्ध क्रिप्टो विश्लेषक फैटमैन भी शामिल थे, एक संदेह बिनेंस ने बाद में सत्यापित किया।
बिनेंस की जांच टीम के अनुसार, एक्स पर संदिग्ध द्वारा की गई टिप्पणियों की एक श्रृंखला ने धोखेबाज की पहचान करने में समुदाय की काफी मदद की है। टिप्पणियों ने एक से दो साल तक जेल के समय का अनुभव करने में एक अजीब रुचि बताई। गिरफ्तारी के बाद भी, धन को ऑन-चेन स्थानांतरित किया जाना जारी है, यह दर्शाता है कि अधिक अपराधियों को गलीचा खींचने में फंसाया गया था। Binance की जांच टीम निवेशकों को जब्त धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
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