El equipo de investigación de Binance toma medidas enérgicas contra la estafa de ZKasino, asegurando la recuperación de los fondos robados
Summary:
El equipo de investigación de Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo, colaboró con las fuerzas del orden para identificar y arrestar al sospechoso detrás de la estafa ZKasino. Se utilizaron diversas técnicas, como el seguimiento en cadena y la inteligencia de código abierto, para identificar al autor. El sospechoso, un individuo de 26 años involucrado en la creación de contratos inteligentes fraudulentos de ZKasino, fue arrestado el 29 de abril con más de USD 12.2 millones en incautaciones de activos. Cabe señalar que el papel de la comunidad criptográfica fue importante para revelar su identidad. A pesar del arresto, los fondos continúan moviéndose en la cadena, lo que sugiere que más perpetradores estuvieron implicados en la estafa. Binance se compromete a continuar su colaboración con las autoridades para garantizar la devolución de los fondos incautados a los inversores.
El principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance, ha logrado avances significativos en la represión del sospechoso de la estafa Zksino, impulsado por su componente de investigación on-chain. El departamento de Cumplimiento e Investigaciones de Fraude de Binance se vio impulsado a la acción por una protesta de la comunidad, centrándose en la sospechosa plataforma de apuestas. El equipo empleó una combinación de técnicas de sondeo en cadena e inteligencia de código abierto (OSINT) para detectar al estafador, según informó a Cointelegraph el Equipo de Investigaciones de Binance. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de todos los contratos inteligentes de ZKasino para rastrear a la persona detrás del contrato y a quienes administran las direcciones.
Binance, después de desenmascarar al sospechoso asociado con los contratos inteligentes, pasó la identidad del titular de la cuenta fraudulenta a las fuerzas del orden. Tras este aviso, el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) puso al sospechoso de 26 años bajo arresto el 29 de abril, confiscando más de USD 12.2 millones en criptomonedas, vehículos lujosos y propiedades, según un comunicado de la FIOD del 3 de mayo. En el incidente de fraude de ZKasino, en el que se estafó a los inversores un total de 33 millones de dólares en activos digitales, esto constituye el arresto inicial. La plataforma hizo la promesa inicial de devolver las inversiones de los usuarios en un plazo de 30 días.
Sin embargo, las autoridades holandesas sugieren que el contrato inteligente indicaba que la plataforma no tenía intención de devolver el dinero. Binance desactivó con éxito la criptomoneda robada por valor de millones de dólares a raíz del fraude de ZKasino, una vez que las fuerzas del orden emitieron una orden judicial para las cuentas del estafador. El escuadrón de investigación de Binance mencionó la colaboración con las fuerzas del orden para rastrear una de las cuentas del sospechoso. En consecuencia, se recuperó una cantidad sustancial de fondos, pero el componente principal del caso ZKasino sigue sin resolverse.
El equipo de investigación de Binance ha ayudado aún más a las autoridades holandesas en el análisis forense en cadena, ayudando a rastrear el flujo de dinero y decodificar cómo se configuraron los contratos inteligentes maliciosos de ZKasino. La estafa de Zkasino, una forma de estafa de salida, atrajo a más de 10,515 Ether (ETH) de más de 10,000 inversores antes de que el implementador del contrato inteligente comenzara a drenar de forma encubierta los fondos de los usuarios.
El equipo de investigación de Binance hizo hincapié en la importancia de la comunidad de criptomonedas en el arresto del sospechoso de Zkasino y en la revelación de su identidad. Derivatives Ape, el supuesto estafador detrás del rug pull y desarrollador anónimo de ZKasino, fue sospechoso por los inversores en criptomonedas, incluido el conocido analista de criptomonedas FatMan, una sospecha que Binance verificó más tarde.
Una serie de comentarios hechos por el sospechoso en X han ayudado notablemente a la comunidad a identificar al estafador, según el equipo de investigación de Binance. Los comentarios insinuaban un extraño interés en pasar uno o dos años en la cárcel. Incluso después de la detención, los fondos siguen transfiriéndose a la cadena, lo que indica que más perpetradores estuvieron implicados en el tirón de alfombra. El equipo de investigación de Binance mantiene su compromiso de asociarse con las autoridades para garantizar la devolución de los fondos incautados a los inversores.
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
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