فريق تحقيق Binance يتخذ إجراءات صارمة ضد عملية احتيال ZKasino ، مما يضمن استرداد الأموال المسروقة
Summary:
تعاون فريق التحقيق في Binance ، بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم ، مع سلطات إنفاذ القانون لتحديد واعتقال المشتبه به وراء عملية احتيال ZKasino. تم استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات ، بما في ذلك التتبع على السلسلة والاستخبارات مفتوحة المصدر ، لتحديد الجاني. تم القبض على المشتبه به ، وهو شخص يبلغ من العمر 26 عاما متورط في إنشاء عقود ذكية احتيالية ZKasino ، في 29 أبريل مع مصادرة أكثر من 12.2 مليون دولار من الأصول. تجدر الإشارة إلى أن دور مجتمع التشفير كان مهما في الكشف عن هويته. على الرغم من الاعتقال ، لا يزال يتم نقل الأموال على السلسلة ، مما يشير إلى تورط المزيد من الجناة في عملية الاحتيال. تلتزم Binance (بينانس) بمواصلة تعاونها مع السلطات لضمان إعادة الأموال المصادرة إلى المستثمرين.
خطت بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم ، Binance ، خطوات كبيرة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المشتبه به في احتيال Zkasino ، مدفوعة بمكون التحقيق على السلسلة. تم تحفيز قسم الامتثال والتحقيقات في الاحتيال في Binance (بينانس) إلى العمل من خلال احتجاج من المجتمع ، مع التركيز على منصة المراهنة المشبوهة. واستخدم الفريق مزيجا من تقنيات التحقيق على السلسلة والاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) للكشف عن المحتال، كما أبلغ كوينتيليغراف من قبل فريق تحقيقات باينانس. تم إجراء مراجعة شاملة لجميع العقود الذكية لشركة ZKasino لتتبع الفرد وراء العقد وأولئك الذين يديرون العناوين.
قامت Binance ، بعد الكشف عن المشتبه به المرتبط بالعقود الذكية ، بنقل هوية صاحب الحساب الاحتيالي إلى سلطات إنفاذ القانون. بعد هذه المعلومات ، وضعت دائرة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) المشتبه به البالغ من العمر 26 عاما قيد الاعتقال في 29 أبريل ، وصادرت أكثر من 12.2 مليون دولار من العملات المشفرة والمركبات الفخمة والممتلكات ، وفقا لبيان FIOD الصادر في 3 مايو. في حادث احتيال ZKasino ، حيث تم خداع ما مجموعه 33 مليون دولار من الأصول الرقمية من المستثمرين ، فإن هذا يشكل الاعتقال الافتتاحي. قدمت المنصة الوعد الأولي بعودة استثمارات المستخدمين في غضون 30 يوما.
ومع ذلك ، تشير السلطات الهولندية إلى أن العقد الذكي يشير إلى أن المنصة ليس لديها نية لإعادة الأموال. نجحت Binance في تعطيل العملة المشفرة المسروقة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في أعقاب عملية احتيال ZKasino ، بمجرد أن أصدرت سلطات إنفاذ القانون مذكرة لحسابات المحتال. ذكرت فرقة التحقيق في Binance التعاون مع سلطات إنفاذ القانون لتتبع أحد حسابات المشتبه به. ونتيجة لذلك، تم استرداد مبلغ كبير من الأموال، ولكن العنصر الرئيسي في قضية زكاسينو لا يزال دون حل.
ساعد فريق التحقيق في Binance السلطات الهولندية في الطب الشرعي على السلسلة ، مما ساعد على تتبع تدفق الأموال وفك تشفير كيفية تكوين عقود ZKasino الذكية الخبيثة. جذبت عملية احتيال Zkasino ، وهي شكل من أشكال احتيال الخروج ، أكثر من 10،515 Ether (ETH) من أكثر من 10،000 مستثمر قبل أن يبدأ ناشر العقد الذكي في استنزاف أموال المستخدمين سرا.
تم التأكيد على أهمية مجتمع التشفير في اعتقال المشتبه به Zkasino وكشف النقاب عن هويته من قبل فريق التحقيق في Binance. اشتبه مستثمرو العملات المشفرة في Derivatives Ape ، المخادع المفترض وراء سحب البساط ومطور ZKasino المجهول ، بما في ذلك محلل التشفير المعروف FatMan ، وهو اشتباه تحققته Binance لاحقا.
ساعدت سلسلة من التعليقات التي أدلى بها المشتبه به على X المجتمع بشكل ملحوظ في التعرف على المحتال ، وفقا لفريق التحقيق في Binance. أشارت التعليقات إلى اهتمام غريب بتجربة السجن لمدة عام إلى عامين. وحتى بعد الاعتقال، لا يزال يتم تحويل الأموال على السلسلة، مما يشير إلى تورط المزيد من الجناة في سحب البساط. لا يزال فريق التحقيق في Binance ملتزما بالشراكة مع السلطات لضمان إعادة الأموال المصادرة إلى المستثمرين.
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.