Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan, Dolandırıcılık İddiaları Nedeniyle Nijerya'da Gözaltına Alındı; Eski CEO ABD'nin Cezasını Bekliyor
Summary:
Şubat ayından bu yana Nijerya'da tutuklu bulunan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, 17 Mayıs'taki kefalet duruşmasına kadar gözaltında kalacak. Gambaryan, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tarafından yapılan vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarını reddediyor. Ayrı bir davada, eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, 30 Nisan'da ABD'de Kara Para Aklamayı Önleme programını sürdüremediği için hapis cezasına çarptırıldı.
Binance'in şubat ayından bu yana Nijerya'da tutuklu bulunan Tigran Gambaryan'ın 17 Mayıs'taki kefalet duruşmasına kadar gözaltında kalacağı iddia ediliyor. Bölgesel medyanın 23 Nisan tarihli haberlerine göre, Gambaryan en azından mayıs ortasına kadar Nijerya'nın Kuje hapishanesinde kilit altında kalacak. Daha sonra bir yargıç, Binance yetkilisinin kefalet talebine karar verecek. İlk olarak Şubat ayında Binance'teki meslektaşı Nadeem Anjarwalla ile birlikte Nijerya'ya uçtu ve kripto para borsasının Nijerya nairası ile aldatıcı ilişkilere karıştığı iddialarını ele aldı.
Binance, naira ile tüm işlemleri durdurma planlarını açıkladığı için her iki yönetici de özgürlüklerinin Nijeryalı yetkililer tarafından kısıtlandığını gördü. Gambaryan'ın bir gecikmenin ardından 19 Nisan'da mahkeme salonuna geri dönmesi bekleniyordu ve kefaletle serbest bırakılma olasılığı 22 Nisan'da görüşülüyordu. Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tarafından yöneltilen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarına yanıt olarak masumiyetini korudu. 2 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
Görünüşe göre Anjarwalla, Abuja'dan ayrılmak için hem İngiliz hem de Kenya vatandaşlığına sahip olduğu için Kenya pasaportunu kullanarak Mart ayında Nijerya'da gözaltından kurtulmayı başardı. 22 Nisan tarihli haberler, Kenya'da polis tarafından tutuklandığını ve cezai suçlamalara cevap vermek için Nijerya'ya geri gönderilme ihtimalinin olduğunu gösteriyor.
Binance, Gambaryan'ın kripto şirketinde karar verme üzerinde böyle bir güce sahip olduğunu reddettiğinden, hükümet tarafından yöneltilen suçlamalar birçok kişi tarafından kınandı. 30 Mart'ta Gambaryan'ın eşi Yuki, hem ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun, Nijerya hükümetinin ve hatta ABD Başkanı Joe Biden'ın kocasını ABD'ye geri getirmesi için müdahale etmesi için bir savunma başlattı. 23 Nisan itibariyle, dilekçesi 3.960 imza topladı.
ABD'deki ayrı ancak ilgili bir davada, eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, borsadaki görev süresi boyunca Kara Para Aklamayı Önleme programını sürdürmedeki yetersizliklerle ilgili suçunu kabul etmesinin ardından 30 Nisan'da ceza alacak. Cezası on yıla kadar hapis cezası içerebilir.
Published At
4/24/2024 12:36:21 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.