Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan arrestato in Nigeria per accuse di frode; L'ex CEO attende la sentenza degli Stati Uniti
Summary:
Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan, detenuto in Nigeria da febbraio, rimarrà in custodia fino all'udienza per la cauzione del 17 maggio. Gambaryan nega le accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria. In un caso separato, Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, rischia una condanna il 30 aprile negli Stati Uniti per non aver mantenuto un programma antiriciclaggio.
Il capo di Binance, Tigran Gambaryan, detenuto in Nigeria da febbraio, dovrebbe rimanere in custodia fino all'udienza per la cauzione del 17 maggio. Secondo quanto riportato dai media regionali del 23 aprile, sembra che Gambaryan rimarrà sotto chiave nella prigione di Kuje in Nigeria almeno fino a metà maggio. È allora che un giudice si pronuncerà sulla richiesta di cauzione per il funzionario di Binance. Inizialmente è volato in Nigeria a febbraio, insieme al suo collega di Binance Nadeem Anjarwalla, per rispondere alle accuse secondo cui l'exchange di criptovalute era coinvolto in rapporti ingannevoli con la naira nigeriana.
Entrambi i dirigenti hanno trovato la loro libertà limitata dalle autorità nigeriane, poiché Binance ha rivelato l'intenzione di interrompere tutti i rapporti con la naira. Gambaryan avrebbe dovuto tornare in aula il 19 aprile dopo un ritardo, con la possibilità che la cauzione fosse discussa il 22 aprile. Ha sostenuto la sua innocenza in risposta alle accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro mosse dalla Commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari. Il processo è previsto per il 2 maggio.
A quanto pare Anjarwalla è riuscito a liberarsi dalla custodia in Nigeria durante il mese di marzo, utilizzando il suo passaporto keniota, poiché ha sia la cittadinanza britannica che quella keniota, per partire da Abuja. I rapporti del 22 aprile suggeriscono che è stato arrestato dalla polizia in Kenya e c'è la possibilità che possa essere trasferito di nuovo in Nigeria per rispondere alle accuse penali.
Le accuse mosse dal governo sono state criticate da molti, poiché Binance nega che Gambaryan detenesse tale potere sul processo decisionale della società di criptovalute. Il 30 marzo, la moglie di Gambaryan, Yuki, ha lanciato un appello per l'intervento del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, della Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria, del governo nigeriano e persino del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per riportare suo marito negli Stati Uniti. Al 23 aprile, la sua petizione aveva raccolto 3.960 firme.
In un caso separato ma correlato all'interno degli Stati Uniti, l'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, dovrebbe essere condannato il 30 aprile in seguito alla sua ammissione di colpevolezza relativa alle insufficienze nel mantenere un programma antiriciclaggio durante il suo mandato presso l'exchange. La sua pena potrebbe includere una pena detentiva fino a un decennio.
Published At
4/24/2024 12:36:21 AM
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