В Нигерии задержан исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян по обвинению в мошенничестве; Бывший генеральный директор ожидает приговора в США
Summary:
Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян, задержанный в Нигерии с февраля, останется под стражей до слушания по вопросу об освобождении под залог 17 мая. Гамбарян отрицает обвинения Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В другом деле Чанпэну Чжао, бывшему генеральному директору Binance, 30 апреля грозит приговор в США за несоблюдение программы по борьбе с отмыванием денег.
Представитель Binance, Тигран Гамбарян, задержанный в Нигерии с февраля, предположительно останется под стражей до слушания по вопросу об освобождении под залог 17 мая. В сообщениях региональных СМИ от 23 апреля говорится, что Гамбарян останется под замком в тюрьме Кудже в Нигерии, по крайней мере, до середины мая. Именно тогда судья вынесет решение по запросу об освобождении под залог официального представителя Binance. Первоначально он прилетел в Нигерию еще в феврале, к нему присоединился его коллега по Binance Надим Анджарвалла, чтобы ответить на обвинения в том, что криптовалютная биржа была вовлечена в мошеннические сделки с нигерийской найрой.
Нигерийские власти ограничили свободу обоих руководителей, поскольку Binance раскрыла планы по прекращению всех сделок с найрой. Ожидалось, что Гамбарян вернется в зал суда 19 апреля после задержки, а возможность освобождения под залог обсуждалась 22 апреля. Он настаивает на своей невиновности в ответ на обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, выдвинутые Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии. Он должен предстать перед судом 2 мая.
По-видимому, Анджарвалле удалось вырваться из-под стражи в Нигерии в марте, используя свой кенийский паспорт, поскольку он имеет как британское, так и кенийское гражданство, чтобы покинуть Абуджу. По сообщениям от 22 апреля, он был арестован полицией Кении, и есть вероятность, что он может быть переведен обратно в Нигерию, чтобы ответить на уголовные обвинения.
Обвинения, выдвинутые правительством, были осуждены многими, поскольку Binance опровергает, что Гамбарян обладал какой-либо властью над принятием решений в криптокомпании. 30 марта жена Гамбаряна, Юки, обратилась с просьбой о вмешательстве Государственного департамента США, Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, правительства Нигерии и даже президента США Джо Байдена, чтобы вернуть ее мужа в США. По состоянию на 23 апреля ее петиция собрала 3960 подписей.
В отдельном, но связанном деле в США бывшему генеральному директору Binance Чанпэну Чжао приговор должен быть вынесен 30 апреля после того, как он признал вину, связанную с недостаточным поддержанием программы по борьбе с отмыванием денег во время его пребывания на бирже. Его наказание может включать тюремное заключение на срок до десяти лет.
Published At
4/24/2024 12:36:21 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.