币安在全球监管挑战中堵住链接计划的漏洞
Summary:
币安正在结束其链接计划中的一个漏洞，该计划通过其多层收费系统使领先的经纪公司受益。这种对套利策略的打击与币安为阻止平台滥用所做的更广泛努力相一致。在这些变化中，币安继续面临全球监管问题，前首席执行官赵长鹏与美国司法部达成的 43 亿美元和解凸显了这一点。该公司还在努力应对美国、尼日利亚和印度的监管挑战，强调其对合规的承诺，尽管正在进行审查。
币安正在填补其链接计划中的一个漏洞，该计划使一些领先的经纪商能够从币安提供的多级收费系统中受益。彭博社（Bloomberg）最近的一份报告强调，该服务的主要经纪合作伙伴分布在九个层面，通过合并多个账户，有时甚至代表他们进行交易，可以套利或转达给客户的交易费用。这使得一些平台能够通过保留其独特的顶级价格优势与向客户收取的费用之间的差异来赚取额外收入。
参与链接计划的平台可以通过将他们的储蓄转嫁给潜在客户并提出标准市场上没有的有吸引力的交易费用来吸引新客户。尽管对一些Link Program客户使用的套利策略的限制专门针对机构客户，但它标志着交易所为防止利用该平台而做出的更广泛努力。
6 月 26 日，币安向平台用户发出警报，敦促他们披露任何可疑活动，例如费用套利或机构账户违反“了解您的客户”协议。为了刺激这一点，用户将因报告已确认的违反政策和不道德运营商的情况而获得补偿。
尽管面临跨司法管辖区的监管挑战，但币安继续强调其对合规的奉献精神。2023 年 11 月，前首席执行官赵长鹏与美国司法部就涉嫌违反《银行保密法》和相关反洗钱法规达成 43 亿美元的和解协议。
Binance.US 虽然独立于币安，但也面临着来自美国立法者的监管挑战。今年6月，北达科他州官员吊销了 Binance.US 的汇款许可证，实际上禁止了该交易所在该州的运营。在尼日利亚政府涉嫌逃税和洗钱的情况下，币安今年早些时候同意从尼日利亚撤军。尼日利亚政府还指责币安对尼日利亚当地货币的赤字负责。
该交易平台最近因涉嫌违反该国的反洗钱法规而被印度金融情报局罚款 225 万美元。
Published At
6/27/2024 8:27:42 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.