Binance fecha brecha no programa Link em meio a desafios regulatórios globais
Summary:
A Binance está encerrando uma brecha em seu Programa Link que beneficiou as principais corretoras por meio de seu sistema de taxas de várias camadas. Essa repressão às estratégias de arbitragem se alinha aos esforços mais amplos da Binance para interromper o uso indevido da plataforma. Em meio a essas mudanças, a Binance continua a enfrentar questões regulatórias globalmente, ressaltadas pelo acordo de US$ 4,3 bilhões do ex-CEO Changpeng Zhao com o Departamento de Justiça dos EUA. A empresa também está lidando com desafios regulatórios nos EUA, Nigéria e Índia, enfatizando seu compromisso com a conformidade, apesar do escrutínio contínuo.
A Binance está selando uma brecha em seu Programa Link que permitiu que algumas corretoras líderes se beneficiassem do sistema de taxas de vários níveis oferecido pela Binance. Um relatório recente da Bloomberg destacou que os principais parceiros de corretagem do serviço, espalhados por nove camadas, colheram reduções nas taxas de negociação que poderiam ser arbitradas ou repassadas a seus clientes fundindo várias contas e, ocasionalmente, até mesmo negociando em seu nome. Isso permitiu que várias plataformas obtivessem receitas extras, mantendo a discrepância entre seus benefícios exclusivos de preço de primeira linha e as taxas que impunham a seus clientes.
As plataformas envolvidas no Programa Link poderiam atrair novos clientes repassando suas economias para clientes em potencial e propondo taxas de negociação atraentes não disponíveis no mercado padrão. Embora essa restrição às estratégias de arbitragem usadas por alguns clientes do Programa Link vise especificamente clientes institucionais, ela significa esforços mais amplos da exchange para evitar a exploração da plataforma.
Em 26 de junho, a Binance emitiu um alerta aos usuários da plataforma, instando-os a divulgar quaisquer atividades suspeitas, como arbitragem de taxas ou violações do protocolo Conheça Seu Cliente por contas institucionais. Para estimular isso, os usuários serão compensados por relatar casos confirmados de transgressões de políticas e operadores inescrupulosos.
Apesar de enfrentar desafios regulatórios em todas as jurisdições, a Binance continua enfatizando sua dedicação à conformidade. O ex-CEO, Changpeng Zhao, chegou a um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA em novembro de 2023 por supostas violações da Lei de Sigilo Bancário e regulamentos relacionados ao combate à lavagem de dinheiro.
Binance.US, embora separada da Binance, também enfrenta desafios regulatórios dos legisladores dos EUA. Em junho, as autoridades de Dakota do Norte rescindiram a licença de transmissão de dinheiro de Binance.US, proibindo efetivamente a operação da exchange no estado. Em meio a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro do governo nigeriano, a Binance concordou em se retirar da Nigéria no início deste ano. O governo nigeriano também culpou a Binance pelos déficits na moeda nigeriana local.
A plataforma de câmbio foi recentemente penalizada em US$ 2,25 milhões pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia por supostamente violar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro no país.
Published At
6/27/2024 8:27:42 PM
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