Binance sigla una scappatoia nel programma Link in mezzo alle sfide normative globali
Summary:
Binance sta ponendo fine a una scappatoia nel suo programma Link che avvantaggiava i principali broker attraverso il suo sistema di commissioni a più livelli. Questo giro di vite sulle strategie di arbitraggio è in linea con gli sforzi più ampi di Binance per fermare l'uso improprio della piattaforma. In mezzo a questi cambiamenti, Binance continua ad affrontare problemi normativi a livello globale, sottolineati dall'accordo da 4,3 miliardi di dollari dell'ex CEO Changpeng Zhao con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'azienda è anche alle prese con sfide normative negli Stati Uniti, in Nigeria e in India, sottolineando il suo impegno per la conformità nonostante il controllo in corso.
Binance sta sigillando una scappatoia nel suo programma Link che ha permesso ad alcuni broker leader di beneficiare del sistema di commissioni a più livelli offerto da Binance. Un recente rapporto di Bloomberg ha evidenziato che i principali partner di intermediazione del servizio, distribuiti su nove livelli, hanno ottenuto riduzioni sulle commissioni di trading che potrebbero essere arbitrate o trasmesse ai loro clienti unendo numerosi conti e occasionalmente anche facendo trading per loro conto. Ciò ha permesso a diverse piattaforme di guadagnare entrate extra mantenendo la discrepanza tra i loro vantaggi di prezzo unici di alto livello e le commissioni che avrebbero imposto ai loro clienti.
Le piattaforme impegnate nel programma Link potrebbero attirare nuova clientela trasferendo i loro risparmi ai potenziali clienti e proponendo commissioni di trading interessanti non disponibili sul mercato standard. Sebbene questa restrizione sulle strategie di arbitraggio utilizzate da alcuni clienti del Link Program si rivolga specificamente ai clienti istituzionali, significa sforzi più ampi da parte dell'exchange per prevenire lo sfruttamento della piattaforma.
Il 26 giugno, Binance ha emesso un avviso agli utenti della piattaforma, esortandoli a rivelare eventuali attività sospette, come l'arbitraggio delle commissioni o le violazioni del protocollo Know Your Customer da parte degli account istituzionali. Per incentivare ciò, gli utenti saranno ricompensati per aver segnalato casi confermati di trasgressioni delle politiche e operatori senza scrupoli.
Nonostante le sfide normative in tutte le giurisdizioni, Binance continua a sottolineare la sua dedizione alla conformità. L'ex CEO, Changpeng Zhao, ha raggiunto un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel novembre 2023 per presunte violazioni del Bank Secrecy Act e delle relative normative antiriciclaggio.
Binance.US, sebbene separata da Binance, deve anche affrontare sfide normative da parte dei legislatori statunitensi. A giugno, i funzionari del North Dakota hanno revocato la licenza di trasferimento di denaro di Binance.US, vietando di fatto l'operazione dell'exchange nello stato. Tra le accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro da parte del governo nigeriano, Binance ha accettato di ritirarsi dalla Nigeria all'inizio di quest'anno. Il governo nigeriano ha anche incolpato Binance per i deficit nella valuta locale nigeriana.
La piattaforma di scambio è stata recentemente sanzionata per 2,25 milioni di dollari dall'Unità di intelligence finanziaria dell'India per presunta violazione delle normative antiriciclaggio nel paese.
Published At
6/27/2024 8:27:42 PM
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