Il Parlamento europeo dà il via libera a regole di due diligence più severe per le società di criptovalute
Summary:
Il Parlamento Europeo ha autorizzato una legislazione che impone una rigorosa due diligence per le società di criptovalute per prevenire il riciclaggio di denaro. Le leggi, che saranno applicate da una nuova agenzia antiriciclaggio, AMLA, si estendono a varie entità, tra cui gestori di cripto-asset e fornitori di servizi di cripto-asset come gli exchange di criptovalute centralizzati. Tuttavia, si attende l'approvazione formale da parte del Consiglio. Il direttore della strategia e della politica dell'UE presso Circle, Patrick Hansen, ha elogiato la versione finale, osservando che presenta un approccio equo dopo che l'advocacy guidata dall'industria ha portato al consenso. La legislazione segue la rimozione di un limite di 1.000 euro sulle transazioni da portafogli crittografici self-hosted.
Le responsabilità formali di due diligence sono state ufficialmente imposte dal Parlamento Europeo per le società di criptovalute, nel tentativo di reprimere il riciclaggio di denaro. La recente legislazione rafforza le verifiche dell'identità e i protocolli di due diligence per i clienti, coprendo entità come i gestori di asset crittografici. Questi ultimi sono inoltre obbligati ad avvisare le autorità di eventuali azioni potenzialmente sospette.
I fornitori di servizi di cripto-attività (CASP), in particolare gli exchange di criptovalute centralizzati soggetti al MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), e una serie di altre entità, comprese quelle nei servizi di gioco d'azzardo, saranno interessati da questa norma, entrata in vigore il 24 aprile.
La struttura normativa del MiCA, pensata dall'Unione Europea per monitorare gli asset digitali e i relativi mercati, è entrata in vigore a giugno 2023 e raggiungerà la piena applicabilità entro la fine di quest'anno.
L'Autorità per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è stata incaricata di vigilare e attuare la nuova norma. Ha sede presso Francoforte. Tuttavia, la sua adozione non è stata formalmente sancita dal Consiglio ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
Patrick Hansen, direttore della strategia e della politica dell'UE di Circle, ha espresso il suo entusiasmo per i risultati del voto in un post X. Ha indicato che sarà ufficialmente riconosciuto dal Consiglio dell'UE e sarà attuato tra tre anni.
È importante sottolineare che Hansen ha condiviso nel suo post che questi CASP dovranno conformarsi alle consuete procedure KYC/AML, inclusa la due diligence del cliente (CDD). Ha sottolineato il fatto che non si tratta di una nuova direttiva, dal momento che tutti gli exchange di criptovalute e i fornitori di wallet custodial nell'UE sono già tenuti a seguire queste normative ai sensi delle leggi esistenti.
Hansen ha considerato la versione finale come un "risultato positivo" per l'industria delle criptovalute. Ha osservato che le versioni iniziali della proposta AMLR suggerivano una posizione più dura, richiedendo il KYC sull'originatore/beneficiario dell'autocustodia. Tuttavia, ha elogiato il sostegno dell'industria a un approccio basato sul rischio che fornisca più alternative, che ha portato a un accordo.
Inoltre, il mese scorso, un gran numero di commissioni primarie del Parlamento europeo ha rimosso il limite di 1.000 euro (1.080 dollari) sulle transazioni di criptovaluta dai portafogli crittografici self-hosted come parte delle nuove leggi antiriciclaggio.
Nelle notizie correlate, la sospensione della licenza di FTX Europe continuerà a Cipro fino a settembre, come riportato da Magazine.
Published At
4/25/2024 10:16:07 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.