Анализ Нансена проливает свет на крах FTX: распутывание связей с Alameda Research
Summary:
Блокчейн-аналитики из Nansen провели углубленный анализ событий, предшествовавших краху FTX, включая передачу токенов FTT на сумму $4,1 млрд между FTX и Alameda Research. Выделены доказательства подозрительных транзакций и отношений между двумя фирмами, а также их контроль над почти 90% предложения токенов FTT. В отчете также говорится, что крах стейблкоина Terra/LUNA и последующая неплатежеспособность 3 Arrows Capital привели к проблемам с ликвидностью для Alameda, что в конечном итоге привело к скрытому кредиту в размере 4 миллиардов долларов от FTX.
Специалисты по блокчейн-аналитике в Nansen изучили последовательность событий, приведших к падению FTX, в частности, обмен токенами FTT на сумму 4,1 миллиарда долларов между криптовалютной биржей и Alameda Research. Анализ Нансена, предоставленный Cointelegraph, дает уникальную информацию, подчеркивающую тесные связи между двумя предприятиями, созданными Сэмом Бэнкманом-Фридом. Бывший глава FTX предстает перед судом, чтобы ответить на многочисленные обвинения в отношении распада группы FTX. Слухи о том, что 40% активов Alameda на сумму 14,6 миллиарда долларов были в токенах FTT в сентябре 2022 года, как сообщается, спровоцировали падение FTX. Исследователи Нансена обнаружили подозрительные обмены в сети между FTX и Alameda до того, как эти слухи всплыли. С 28 сентября по 1 ноября Alameda перевела FTT токены на сумму $4,1 млрд вместе с последовательными переводами смешанных стейблкоинов USD на сумму $388 млн в FTX. Данные по цепочке показывают, что FTX сохранила около 280 миллионов FTT (80% от общего объема 350 миллионов FTT), при этом огромные объемы торгов FTT перемещались между различными кошельками FTX и Alameda. По словам Нансена, большая часть предложения токенов FTT, включая токены компаний и непроданные токены, не относящиеся к компании, была связана трехлетним соглашением о наделении правами с Alameda в качестве единственного бенефициара. Учитывая, что две фирмы контролировали около 90% предложения токенов FTT, Нансен предполагает, что они были способны поддерживать балансы друг друга. В отчете предполагается, что Alameda, возможно, торговала токенами FTT без рецепта и в качестве залога с фирмами, занимающимися кредитованием криптовалюты, на основе данных транзакций в цепочке. Крах стейблкоина Terra/LUNA и последующее банкротство 3 Arrows Capital (3AC), скорее всего, привели к тому, что Alameda столкнулась с проблемами ликвидности из-за обесценивания FTT, что привело к скрытому кредиту FTT в размере 4 миллиардов долларов от FTX. Аналитики считают, что объем транзакций в 4 миллиарда долларов совпадает с суммой кредита в 4 миллиарда долларов, упомянутой некоторыми близкими знакомыми Бэнкмана-Фрида в интервью Reuters. Данные в цепочке также указывают на то, что Alameda не смогла бы выполнить свое обязательство по покупке токенов FTT у Binance по цене 22 доллара 6 ноября, что произошло после того, как генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао заявил, что продаст свои токены из-за негативных сообщений о финансовом положении Alameda.
Published At
10/4/2023 1:57:25 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.