Análise de Nansen lança luz sobre acidente da FTX: desvendando os laços com a Alameda Research
Summary:
Analistas de blockchain da Nansen conduziram uma análise aprofundada dos eventos que precederam o crash da FTX, incluindo a transferência de US$ 4,1 bilhões em tokens FTT entre a FTX e a Alameda Research. Evidências de transações e relacionamentos suspeitos entre as duas empresas, e seu controle de quase 90% do fornecimento de tokens FTT, são destacadas. O relatório também sugere que o colapso da stablecoin Terra/LUNA e a subsequente insolvência da 3 Arrows Capital levaram a problemas de liquidez para a Alameda, resultando em um empréstimo secreto de US$ 4 bilhões da FTX.
Os especialistas em análise de blockchain da Nansen exploraram a sequência de eventos que levaram à queda da FTX, particularmente a troca de US$ 4,1 bilhões em tokens FTT entre a exchange de criptomoedas e a Alameda Research. A análise de Nansen, compartilhada com o Cointelegraph, fornece insights exclusivos destacando os laços estreitos entre os dois empreendimentos estabelecidos por Sam Bankman-Fried. O ex-chefe da FTX está comparecendo ao tribunal para abordar inúmeras alegações sobre a quebra do grupo FTX. Rumores indicando que 40% dos US$ 14,6 bilhões de ativos da Alameda estavam em tokens FTT em setembro de 2022, supostamente desencadearam a queda da FTX. Os pesquisadores de Nansen encontraram trocas on-chain suspeitas entre a FTX e a Alameda antes que esses rumores viessem à tona. De 28 de setembro a 1º de novembro, a Alameda transferiu US$ 4,1 bilhões em tokens FTT, juntamente com transferências consistentes de stablecoins mistas de dólares no valor de US$ 388 milhões para a FTX. Dados on-chain mostram que aproximadamente 280 milhões de FTT (80% do fornecimento total de 350 milhões de ITF) foram retidos pela FTX, com enormes quantidades de volumes de negociação de FTT se movendo entre diferentes carteiras FTX e Alameda. De acordo com Nansen, a maior parte do fornecimento de tokens FTT, incluindo tokens de empresas e tokens não vendidos de empresas, estava vinculada a um acordo de investimento de três anos com a Alameda como seu único beneficiário. Dado que as duas empresas controlavam cerca de 90% do fornecimento de tokens FTT, Nansen sugere que elas eram capazes de sustentar os balanços uma da outra. O relatório especula que a Alameda pode ter negociado tokens FTT no balcão e como garantia com empresas de empréstimo de criptomoedas com base em dados de transações on-chain. O crash da stablecoin Terra/LUNA e a subsequente falência da 3 Arrows Capital (3AC) provavelmente resultaram em problemas de liquidez da Alameda devido à depreciação do FTT, o que levou a um empréstimo secreto de US$ 4 bilhões apoiado por FTT da FTX. Analistas acreditam que o volume de transações de US$ 4 bilhões se alinha com um montante de empréstimo de US$ 4 bilhões mencionado por alguns conhecidos próximos de Bankman-Fried em entrevista à Reuters. Dados on-chain também indicam que a Alameda teria sido incapaz de honrar seu compromisso de comprar tokens FTT da Binance a US$ 22 em 6 de novembro, o que veio depois que o CEO da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, afirmou que venderia seus tokens devido a relatórios negativos sobre o status financeiro da Alameda.
Published At
10/4/2023 1:57:25 PM
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