El análisis de Nansen arroja luz sobre el accidente de FTX: desentrañando los lazos con Alameda Research
Summary:
Los analistas de blockchain de Nansen han realizado un análisis en profundidad de los eventos que precedieron al accidente de FTX, incluida la transferencia de $ 4.1 mil millones en tokens FTT entre FTX y Alameda Research. Se destaca la evidencia de transacciones y relaciones sospechosas entre las dos empresas, y su control de casi el 90% del suministro de tokens FTT. El informe también sugiere que el colapso de la moneda estable Terra / LUNA y la posterior insolvencia de 3 Arrows Capital llevaron a problemas de liquidez para Alameda, lo que finalmente resultó en un préstamo encubierto de $ 4 mil millones de FTX.
Los especialistas en análisis de blockchain de Nansen exploraron la secuencia de eventos que llevaron a la caída de FTX, particularmente el intercambio de $ 4.1 mil millones en tokens FTT entre el intercambio de criptomonedas y Alameda Research. El análisis de Nansen, compartido con Cointelegraph, proporciona información única que destaca los estrechos vínculos entre las dos empresas establecidas por Sam Bankman-Fried. El ex jefe de FTX está compareciendo ante el tribunal para abordar numerosas acusaciones relacionadas con la ruptura del grupo FTX. Los rumores que indican que el 40% de los activos de $ 14.6 mil millones de Alameda estaban en tokens FTT en septiembre de 2022, según los informes, desencadenaron la caída de FTX. Los investigadores de Nansen encontraron intercambios sospechosos en cadena entre FTX y Alameda antes de que surgieran estos rumores. Del 28 de septiembre al 1 de noviembre, Alameda transfirió $ 4.1 mil millones en tokens FTT junto con transferencias consistentes de monedas estables mixtas en USD por un monto de $ 388 millones a FTX. Los datos en cadena muestran que FTX retuvo aproximadamente 280 millones de ITF (80% del suministro total de 350 millones de ITF), con enormes cantidades de volúmenes de negociación de ITF moviéndose entre diferentes billeteras FTX y Alameda. Según Nansen, la mayor parte del suministro de tokens FTT, incluidos los tokens de la compañía y los tokens no vendidos que no son de la compañía, estaban vinculados en un acuerdo de adquisición de tres años con Alameda como su único beneficiario. Dado que las dos empresas controlaban cerca del 90% del suministro de tokens FTT, Nansen sugiere que eran capaces de respaldar los balances de la otra. El informe especula que Alameda puede haber intercambiado tokens FTT de venta libre y como garantía con empresas de préstamos de criptomonedas basadas en datos de transacciones en cadena. La caída de la moneda estable Terra / LUNA y la posterior quiebra de 3 Arrows Capital (3AC) probablemente resultaron en que Alameda enfrentara problemas de liquidez debido a la depreciación de FTT, lo que llevó a un préstamo encubierto respaldado por FTT de $ 4 mil millones de FTX. Los analistas creen que el volumen de transacciones de 4.000 millones de dólares se alinea con un monto de préstamo de 4.000 millones de dólares mencionado por algunos conocidos cercanos de Bankman-Fried en una entrevista con Reuters. Los datos en cadena también indican que Alameda no habría podido cumplir con su compromiso de comprar tokens FTT de Binance a $ 22 el 6 de noviembre, que se produjo después de que el CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, declarara que vendería sus tokens debido a informes negativos sobre el estado financiero de Alameda.
Published At
10/4/2023 1:57:25 PM
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