Прокуратура США призвала к 17 годам тюремного заключения адвоката по делу об отмывании OneCoin
Summary:
Прокуратура Соединенных Штатов требует минимального 17-летнего тюремного наказания для Марка Скотта, адвоката, замешанного в отмывании денег через мошенническую криптовалютную схему OneCoin. Несмотря на то, что его адвокаты предлагают пятилетний срок, прокуроры утверждают, что необходим более суровый приговор, учитывая отсутствие доказательств раскаяния Скотта и его тщательно продуманную незаконную деятельность. Они считают, что более строгий приговор послужит достаточным сдерживающим фактором для потенциальных отмывателей денег.
Прокуратура Соединенных Штатов предложила минимальный срок в 17 лет за решеткой в качестве справедливого и подходящего приговора для адвоката, замешанного в отмывании денег, связанном с криптовалютной аферой OneCoin. В документе, поданном 19 января в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, прокурор США Дэмиан Уильямс выступает за тюремное заключение сроком на 17 лет минимума для Марка Скотта, адвоката, который, по общему мнению, перевел миллионы долларов грязных денег через OneCoin. Прокуроры утверждают, что Скотт добровольно выбрал постоянное сотрудничество с «криптокоролевой» Ружей Игнатовой, соучредителем OneCoin вместе с Карлом Себастьяном Гринвудом в 2014 году.
«Чрезвычайно серьезная и сложная незаконная деятельность» Скотта была подчеркнута в документе от 19 января, подчеркивая отсутствие у Скотта ответственности и раскаяния. Серьезность его проступка, по его мнению, должна быть отражена в его наказании.
Далее в заявлении были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что Скотт был полностью осведомлен о мошенническом характере OneCoin и регулярно «распространял ложь и манипулировал документами», связанными с его тайными связями с мошеннической фирмой и Игнатовой. Прокуратура утверждает, что он использовал свой юридический опыт и служебное положение, чтобы скрыть от властей свои незаконные сделки с Игнатовой. Они утверждают, что минимальный 17-летний тюремный срок в идеале послужил бы для того, чтобы воспрепятствовать такому «прискорбному» поведению, связанному со Скоттом.
Прокуроры комментируют: «Сдерживание потенциальных отмывателей денег, которые во многих случаях могут играть роль в подобных мошенничестве, с безопасного расстояния до фактической мошеннической операции имеет решающее значение. Без таких людей, как Скотт, такие аферы, как OneCoin, в конечном итоге задохнулись бы и рухнули бы».
В ноябре 2019 года адвокат OneCoin был признан виновным в сговоре с целью обмана банка и в сговоре с целью отмывания денег. По словам прокурора США, защита Скотта предложила ему пятилетний тюремный срок.
В сентябре 2023 года появилась новость о том, что Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения за мошенническую деятельность и отмывание денег. Ему было поручено возместить жертвам OneCoin 300 миллионов долларов. В ноябре 2023 года Ириния Дилкинская, ведущий комплаенс-офицер OneCoin, признала себя виновной в двух уголовных преступлениях, вынесение приговора назначено на февраль. Несмотря на то, что Игнатова была ключевой фигурой в афере, она все еще находится в бегах, фигурируя в списке десяти самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью отмывания денег, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничество с ценными бумагами.
Published At
1/20/2024 1:01:23 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.