L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti chiede una pena detentiva di 17 anni per l'avvocato nel caso di riciclaggio di OneCoin
Summary:
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti chiede una pena detentiva minima di 17 anni per Mark Scott, un avvocato coinvolto nel riciclaggio di denaro attraverso lo schema fraudolento di criptovaluta OneCoin. Nonostante il suo team legale abbia proposto una condanna a cinque anni, i pubblici ministeri sostengono che è necessaria una condanna più dura, dato che Scott non ha prove di rimorso e le sue elaborate attività illegali. Ritengono che una pena più severa servirebbe come deterrente adeguato per i potenziali riciclatori di denaro.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha proposto un minimo di 17 anni dietro le sbarre come una sentenza giusta e adeguata per un avvocato implicato nel riciclaggio di denaro relativo alla truffa della criptovaluta OneCoin. Un documento depositato il 19 gennaio presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York vede il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams chiedere una pena detentiva di 17 anni come minimo indispensabile per Mark Scott, l'avvocato che presumibilmente ha incanalato milioni di dollari in denaro sporco attraverso OneCoin. I pubblici ministeri affermano che Scott ha volontariamente optato per una collaborazione a tempo pieno con la "Cryptoqueen" Ruja Ignatova, co-fondatrice di OneCoin insieme a Karl Sebastian Greenwood nel 2014.
Le "attività illegali estremamente gravi e complicate" di Scott sono state evidenziate nel documento del 19 gennaio, sottolineando la mancanza di responsabilità e il rimorso di Scott. La gravità del suo reato, suggerisce, dovrebbe riflettersi nella sua punizione.
Il deposito ha continuato a presentare prove che suggeriscono che Scott era pienamente consapevole della natura fraudolenta di OneCoin e regolarmente "diffondeva bugie e documenti manipolati" relativi ai suoi legami clandestini con l'azienda fraudolenta e Ignatova. I pubblici ministeri sostengono che abbia utilizzato la sua esperienza legale e la sua posizione per nascondere alle autorità i suoi rapporti illeciti con Ignatova. Sostengono che una pena detentiva minima di 17 anni servirebbe idealmente a scoraggiare tale comportamento "deplorevole" associato a Scott.
I pubblici ministeri annotano: "È fondamentale scoraggiare potenziali riciclatori di denaro che, in molti casi, potrebbero svolgere un ruolo in truffe come questa da una distanza sicura fino all'effettiva operazione fraudolenta. Senza artisti del calibro di Scott, le truffe come OneCoin finirebbero per soffocare e sgretolarsi".
L'avvocato di OneCoin è stato dichiarato colpevole di cospirazione per frodare una banca e di cospirazione per riciclaggio di denaro nel novembre 2019. Secondo il procuratore degli Stati Uniti, il team di difesa di Scott ha suggerito una pena detentiva di cinque anni.
Nel settembre 2023 è emersa la notizia che Greenwood era stato condannato a 20 anni di carcere per attività fraudolente e riciclaggio di denaro. Gli è stato ordinato di rimborsare le vittime di OneCoin con 300 milioni di dollari. Nel novembre 2023, Irinia Dilkinska, responsabile della conformità per OneCoin, si è dichiarata colpevole di due reati, con la sua condanna prevista per febbraio. Nonostante sia una parte fondamentale della truffa, Ignatova è ancora in fuga, presente nella lista dei dieci più ricercati del Federal Bureau of Investigation per aver cospirato per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere frode sui titoli e frode sui titoli.
Published At
1/20/2024 1:01:23 AM
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