مكتب المدعي العام الأمريكي يدعو إلى السجن لمدة 17 عاما للمحامي في قضية غسيل OneCoin
Summary:
يسعى مكتب المدعي العام للولايات المتحدة إلى فرض عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما على الأقل لمارك سكوت ، وهو محام متورط في غسل الأموال من خلال مخطط العملة المشفرة الاحتيالي OneCoin. على الرغم من اقتراح فريقه القانوني فترة خمس سنوات ، يجادل المدعون العامون بأن هناك حاجة إلى عقوبة أشد ، نظرا لعدم وجود دليل على سكوت على الندم وأنشطته غير القانونية المتقنة. وهم يعتقدون أن فرض عقوبة أكثر صرامة سيكون بمثابة رادع مناسب لغاسلي الأموال المحتملين.
اقترح مكتب المدعي العام للولايات المتحدة عقوبة لا تقل عن 17 عاما خلف القضبان كعقوبة عادلة ومناسبة للمحامي المتورط في غسل الأموال المتعلقة بعملية احتيال العملة المشفرة OneCoin. وثيقة قدمت في 19 يناير في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ترى أن المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز يدافع عن عقوبة السجن لمدة 17 عاما كحد أدنى لمارك سكوت ، المحامي الذي قام بتحويل ملايين الدولارات من الأموال القذرة من خلال OneCoin. يؤكد المدعون العامون أن سكوت اختار عن طيب خاطر التعاون بدوام كامل مع "Cryptoqueen" روجا إغناتوفا ، المؤسس المشارك ل OneCoin جنبا إلى جنب مع كارل سيباستيان غرينوود في عام 2014.
تم تسليط الضوء على "الأنشطة غير القانونية الخطيرة والمعقدة للغاية" لسكوت في وثيقة 19 يناير ، مما يؤكد افتقار سكوت إلى المسؤولية وندمه. ويشير إلى أن خطورة جريمته يجب أن تنعكس في عقوبته.
استمر الملف في تقديم أدلة تشير إلى أن سكوت كان على دراية كاملة بالطبيعة الاحتيالية ل OneCoin و "نشر الأكاذيب والوثائق التي تم التلاعب بها" بانتظام فيما يتعلق بعلاقاته السرية مع الشركة الاحتيالية و Ignatova. ويزعم ممثلو الادعاء أنه استخدم خبرته القانونية ومنصبه لإخفاء تعاملاته غير القانونية مع إغناتوفا عن السلطات. ويؤكدون أن عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 17 عاما من شأنها أن تعمل بشكل مثالي على تثبيط مثل هذا السلوك "المؤسف" المرتبط بسكوت.
المدعون العامون على أن "ردع غاسلي الأموال المحتملين الذين قد يلعبون ، في كثير من الحالات ، دورا في عمليات احتيال مثل هذه من مسافة آمنة إلى العملية الاحتيالية الفعلية أمر بالغ الأهمية. بدون أمثال سكوت ، فإن عمليات الاحتيال مثل OneCoin ستختنق وتنهار في النهاية ".
أدين محامي OneCoin بالتآمر للاحتيال على أحد البنوك والتآمر لغسل الأموال في نوفمبر 2019. وفقا للمدعي العام الأمريكي ، اقترح فريق الدفاع عن سكوت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ظهرت أخبار في سبتمبر 2023 تفيد بأن غرينوود قد حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الأنشطة الاحتيالية وغسل الأموال. تم توجيهه لتعويض ضحايا OneCoin بمبلغ 300 مليون دولار. في نوفمبر 2023 ، اعترفت إيرينيا ديلكينسكا ، مسؤولة الامتثال الرائدة في OneCoin ، بالذنب في جنايتين ، ومن المقرر صدور الحكم عليها في فبراير. على الرغم من كونها جزءا محوريا من عملية الاحتيال ، إلا أن Ignatova لا تزال هاربة ، حيث ظهرت في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر عشرة مطلوبين بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال السلكي ، والاحتيال السلكي ، والتآمر لارتكاب غسل الأموال ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال في الأوراق المالية.
Published At
1/20/2024 1:01:23 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.