美国财政部制裁与非法芬太尼生产有关的加密钱包
Summary:
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已经制裁了许多与非法芬太尼生产组织有关的加密货币钱包。几家中国化学品制造商及其员工因使用数字货币隐藏身份并掩盖非法芬太尼前体分销计划而被起诉。此外，执法机构正在加紧努力监管与加密相关的犯罪。执法行动旨在破坏一个非法毒品网络，该网络在 2021 年对美国超过 67,000 人死亡负有部分责任。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对被认为与从事芬太尼制造的实体和个人有关的数字货币钱包实施了制裁。10月3日，美国司法部披露了对几名员工和化学品制造商的起诉书，这些员工和制造商都位于中国。据称，这些被告利用加密货币交易进行非法计划，以传播芬太尼前体。美国当局声称这些公司利用数字货币交易来隐藏他们的身份、货币流动和位置，并查明了三个持有加密钱包用于支付目的的人。与中国公民和缬草实验室相连的比特币（BTC）、以太币（ETH）、美元硬币（USDC）、泰达币（USDT）和波场（TRX）钱包已被列入OFAC的特别指定国民名单，与汉宏医药科技和河北克罗维尔生物技术等公司一起。财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）断言，执法行动旨在阻止非法毒品循环。
Adeyemo表示：“我们已经确定并阻止了与这些参与者相关的多个数字货币钱包。这些被封锁的钱包通过无数存款获得了数百万美元的资金，突显了我们今天所针对的大规模行动。
无数法律政策制定者坚持采取行动规范芬太尼在美国境内的流通，将这种药物标记为 2021 年造成超过 67,000 人死亡的原因。马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）一直公开批评数字资产，她在五月的听证会上提请注意贩毒和加密支付之间可能存在的联系。
同一周，在线市场丝绸之路的创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）完成了他被监禁的第十年。丝绸之路因通过接受数字资产支付来实现毒品交易而受到广泛批评，但乌布利希在加密社区中保留了他的支持者。
与此相关，美国执法机构一直在加大力度遏制与加密货币有关的犯罪。
Published At
10/3/2023 9:57:45 PM
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