El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona billeteras criptográficas vinculadas a la producción ilegal de fentanilo
Summary:
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado numerosas billeteras de criptomonedas vinculadas a organizaciones ilegales de producción de fentanilo. Varios fabricantes de productos químicos con sede en China y sus empleados fueron acusados de usar monedas digitales para ocultar sus identidades y enmascarar un esquema ilícito de distribución de precursores de fentanilo. Además, las agencias de aplicación de la ley están intensificando sus esfuerzos para regular los delitos relacionados con la criptografía. La acción de aplicación de la ley tiene la intención de interrumpir una red de drogas ilegales, que fue considerada parcialmente responsable de más de 67,000 muertes en los Estados Unidos en 2021.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a las billeteras de moneda digital que se cree que están vinculadas a entidades e individuos involucrados en la fabricación de fentanilo. El 3 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló acusaciones contra varios empleados y fabricantes de productos químicos, todos con sede en China. Estas partes acusadas supuestamente aprovecharon las transacciones de criptomonedas para un esquema ilícito para diseminar precursores de fentanilo. Las autoridades estadounidenses afirman que estas compañías emplearon transacciones de moneda digital para ocultar sus identidades, movimiento monetario y ubicación, identificando a tres personas que tenían billeteras criptográficas con fines de pago. Las billeteras Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) y Tron (TRX) conectadas a ciudadanos chinos y Valerian Labs se han incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC junto con compañías como Hanhong Pharmaceutical Technology y Hebei Crovell Biotech. Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, afirmó que la acción de aplicación tenía la intención de impedir un circuito de drogas ilegales.
Adeyemo declaró: "Hemos identificado y obstruido múltiples billeteras de moneda digital vinculadas a estos actores. Estas billeteras bloqueadas han recibido millones en fondos en dólares a través de innumerables depósitos, destacando la gran escala de la operación a la que apuntamos hoy".
Innumerables legisladores han insistido en la acción para regular la circulación de fentanilo dentro de los Estados Unidos, marcando la droga como responsable de más de 67,000 muertes en 2021. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien ha criticado abiertamente los activos digitales, llamó la atención sobre las posibles conexiones entre el tráfico de drogas y los pagos criptográficos durante una audiencia en mayo.
En la misma semana, Ross Ulbricht, fundador del mercado en línea Silk Road completó su décimo año de encarcelamiento. Silk Road fue ampliamente criticado por permitir el tráfico de drogas al aceptar pagos de activos digitales, sin embargo, Ulbricht conserva a sus partidarios dentro de la comunidad criptográfica.
En conexión, las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos han estado intensificando sus esfuerzos para frenar el crimen relacionado con las criptomonedas.
Published At
10/3/2023 9:57:45 PM
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