Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona i portafogli crittografici legati alla produzione illegale di fentanyl
Summary:
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato numerosi portafogli di criptovaluta collegati a organizzazioni illegali di produzione di fentanil. Diversi produttori chimici con sede in Cina e i loro dipendenti sono stati incriminati per aver utilizzato valute digitali per nascondere le loro identità e mascherare uno schema di distribuzione illegale di precursori del fentanil. Inoltre, le forze dell'ordine stanno intensificando i loro sforzi per regolamentare i crimini legati alle criptovalute. L'azione di contrasto ha lo scopo di interrompere una rete di droghe illegali, che è stata ritenuta parzialmente responsabile di oltre 67.000 morti negli Stati Uniti nel 2021.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni sui portafogli di valuta digitale ritenuti collegati a entità e individui impegnati nella produzione di fentanil. Il 3 ottobre, le accuse contro diversi dipendenti e produttori chimici, tutti con sede in Cina, sono state divulgate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Queste parti accusate presumibilmente hanno sfruttato le transazioni di criptovaluta per uno schema illecito per diffondere precursori di fentanil. Le autorità statunitensi affermano che queste società hanno impiegato transazioni in valuta digitale per nascondere le loro identità, il movimento monetario e la posizione, individuando tre individui in possesso di portafogli crittografici a fini di pagamento. I portafogli Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) e Tron (TRX) collegati ai cittadini cinesi e ai Valerian Labs sono stati inclusi nell'elenco Specially Designated Nationals dell'OFAC insieme ad aziende come Hanhong Pharmaceutical Technology e Hebei Crovell Biotech. Wally Adeyemo, vice segretario al Tesoro, ha affermato che l'azione di contrasto aveva lo scopo di impedire un circuito illegale di droga.
Adeyemo ha dichiarato: "Abbiamo identificato e ostacolato più portafogli di valuta digitale collegati a questi attori. Questi portafogli bloccati hanno ricevuto milioni di dollari di finanziamenti attraverso innumerevoli depositi, evidenziando la vasta scala dell'operazione che stiamo prendendo di mira oggi".
Innumerevoli politici hanno insistito sull'azione per regolare la circolazione del fentanil negli Stati Uniti, contrassegnando il farmaco come responsabile di oltre 67.000 morti nel 2021. La senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren, che è stata apertamente critica nei confronti delle risorse digitali, ha attirato l'attenzione sulle possibili connessioni tra traffico di droga e pagamenti crittografici durante un'audizione a maggio.
Nella stessa settimana, Ross Ulbricht, fondatore del mercato online Silk Road, ha completato il suo decimo anno di detenzione. Silk Road è stata ampiamente criticata per aver consentito il commercio di droga accettando pagamenti di asset digitali, ma Ulbricht mantiene i suoi sostenitori all'interno della comunità crittografica.
In connessione, le forze dell'ordine statunitensi hanno intensificato i loro sforzi per frenare il crimine legato alle criptovalute.
Published At
10/3/2023 9:57:45 PM
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