美国司法部和币安就调查达成 40 亿美元的和解协议
Summary:
据报道，美国司法部正在与数字货币公司币安就正在进行的调查进行和解谈判。和解协议可能涉及币安支付 40 亿美元的罚款，同时继续遵守美国法律。币安首席执行官赵长鹏可能面临与涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁有关的刑事指控。币安正在寻求一项“延期起诉协议”，该协议将要求他们支付规定的罚款，承认不遵守法律的情况，并同意未来的法律合规监督程序。
据报道，美国司法部正在与币安进行谈判，以解决对该公司正在进行的调查，彭博社于11月20日根据知情人士发表的一份最新出版物称。潜在的和解可能要求币安支付40亿美元的罚款。该特许权将允许币安继续运营，同时确保遵守美国法规。猜测表明，有关和解的正式公告可能会在本月底之前发布。
根据潜在的和解协议，币安首席执行官赵长鹏（俗称“CZ”）可能会发现自己面临刑事指控，这些指控源于所谓的“涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁”的调查。根据该报告，CZ目前居住在阿拉伯联合酋长国（UAE），该国与美国没有引渡协议，这意味着CZ在美国领土上面临刑事指控的可能性很小。
该报告进一步提到，币安正在寻求“延期起诉协议”。该协议的条款将要求司法部提出刑事指控，但如果币安遵循某些准则，则不予实际起诉。主要是支付40亿美元的罚款。在此之后，币安必须发布一份全面的报告，承认所有不遵守法律的情况。最后，必须制定监控程序，以保证币安遵守法律法规，并且币安必须遵守此程序。
当被要求就该报告发表声明时，币安在报告发布前没有回应。CZ 于 2022 年对彭博社的一家子公司采取法律行动，指控他们散布虚假叙述，称他正在培养“庞氏骗局”。
Published At
11/20/2023 7:43:26 PM
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