Министерство юстиции США и Binance договорились об урегулировании на $4 млрд в связи с расследованием
Summary:
Сообщается, что Министерство юстиции США ведет переговоры об урегулировании спора с фирмой, занимающейся цифровой валютой, Binance в связи с продолжающимися расследованиями. Урегулирование может включать в себя выплату Binance штрафов в размере 4 миллиардов долларов, продолжая работать в соответствии с законами США. Генеральному директору Binance Чанпэну Чжао могут быть предъявлены уголовные обвинения, связанные с предполагаемым отмыванием денег, банковским мошенничеством и нарушением санкций. Binance добивается заключения «соглашения об отсрочке судебного преследования», которое потребует от них уплаты указанных штрафов, признания случаев несоблюдения закона и согласия на будущий процесс мониторинга соблюдения законодательства.
Сообщается, что Министерство юстиции США ведет переговоры с Binance в попытке урегулировать продолжающееся расследование в отношении компании, говорится в недавней публикации Bloomberg от 20 ноября, основанной на источниках, посвященных в этот вопрос. Потенциальное урегулирование может привести к тому, что Binance придется заплатить штрафы в размере 4 миллиардов долларов. Концессия позволит Binance продолжать работу, обеспечивая при этом соблюдение правил США. Спекуляции указывают на то, что официальное объявление об урегулировании может быть сделано к концу месяца.
В соответствии с потенциальным соглашением об урегулировании, Чанпэн Чжао, более известный как «CZ», генеральный директор Binance, может столкнуться с уголовными обвинениями, связанными с так называемым расследованием «предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушения санкций». Согласно отчету, CZ в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), у которых нет соглашения об экстрадиции с США, а это означает, что шансы на то, что ему будут предъявлены уголовные обвинения на территории США, невелики.
В отчете также упоминается, что Binance стремится к «соглашению об отсрочке судебного преследования». Условия этого соглашения требуют, чтобы Министерство юстиции предъявило уголовное обвинение, но воздержало фактическое судебное преследование при условии, что Binance будет следовать определенным правилам. В первую очередь, выплата штрафов в размере 4 миллиардов долларов. После этого Binance должна выпустить исчерпывающий отчет, в котором признаются все случаи несоблюдения закона. Наконец, должна быть введена процедура мониторинга, чтобы гарантировать, что Binance соблюдает законы и правила в будущем, и Binance должна соответствовать этой процедуре.
Когда к Binance обратились за заявлением по поводу отчета, он не ответил до публикации отчета. В 2022 году CZ подал в суд на дочернюю компанию Bloomberg, обвинив ее в распространении ложных нарративов о том, что он способствовал «схеме Понци».
Published At
11/20/2023 7:43:26 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.