ABD Adalet Bakanlığı ve Binance, Soruşturma Konusunda 4 Milyar Dolarlık Anlaşmayı Müzakere Etti
Summary:
ABD Adalet Bakanlığı'nın, devam eden soruşturmalar nedeniyle dijital para birimi şirketi Binance ile bir anlaşma müzakere ettiği bildiriliyor. Anlaşma, Binance'in ABD yasalarına uygun olarak çalışmaya devam ederken $4 milyar para cezası ödemesini içerebilir. Binance CEO'su Changpeng Zhao, kara para aklama, bankacılık dolandırıcılığı ve yaptırım ihlalleri iddialarıyla ilgili cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Binance, belirtilen para cezalarını ödemelerini, yasalara uymama durumlarını kabul etmelerini ve yasal uyumluluk için gelecekteki bir izleme sürecini kabul etmelerini gerektirecek bir "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" arıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın, şirket hakkında devam eden bir soruşturmayı çözmek için Binance ile görüştüğü bildiriliyor, Bloomberg'in 20 Kasım'da konuyla ilgili kaynaklara dayanan yakın tarihli bir yayınına göre. Potansiyel anlaşma, Binance'in $4 milyar tutarında para cezası ödemesini gerektirebilir. İmtiyaz, Binance'in ABD düzenlemelerine uyulmasını sağlarken faaliyetlerine devam etmesine izin verecek. Spekülasyonlar, anlaşmayla ilgili resmi bir duyurunun ay sonuna kadar yapılabileceğini gösteriyor.
Potansiyel uzlaşma anlaşmasına göre, Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, daha çok "CZ" olarak bilinen "kara para aklama, bankacılık dolandırıcılığı ve yaptırım ihlalleri" soruşturmasından kaynaklanan cezai iddialarla karşı karşıya kalabilir. Rapora göre, CZ şu anda ABD ile iade anlaşması olmayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet ediyor ve bu da CZ'nin ABD topraklarında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalma şansının zayıf olduğunu ima ediyor.
Raporda ayrıca Binance'in "ertelenmiş bir kovuşturma anlaşması" peşinde olduğundan bahsediliyor. Bu anlaşmanın şartları, Adalet Bakanlığı'nın bir suç duyurusunda bulunmasını, ancak Binance'in belirli yönergeleri izlemesi koşuluyla fiili kovuşturmayı durdurmasını gerektirecektir. Öncelikle, 4 milyar dolarlık para cezası ödemesi. Bunu takiben Binance, yasalara uyulmadığı tüm örnekleri kabul eden kapsamlı bir rapor yayınlamalıdır. Son olarak, Binance'in ileriye dönük yasa ve yönetmeliklere uymasını garanti etmek için bir izleme prosedürü uygulanmalı ve Binance bu prosedüre uymalıdır.
Raporla ilgili bir açıklama için yaklaşıldığında Binance, rapor yayınlanmadan önce yanıt vermedi. CZ, 2022'de Bloomberg'in bir yan kuruluşuna karşı, onları bir "Ponzi Şeması" teşvik ettiğine dair yanlış anlatılar yaymakla suçlayarak yasal işlem başlattı.
Published At
11/20/2023 7:43:26 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.