美国司法部指控两名男子犯有价值2500万美元的人工智能加密交易庞氏骗局;加强币安监控
Summary:
美国司法部 （DOJ） 指控两名男子 David Gilbert Saffron 和 Vincent Anthony Mazzotta Jr. 进行欺诈性 2500 万美元的人工智能 （AI） 加密交易庞氏骗局。据称，受骗受害者的存款被用于私人航班和豪华住宿等个人奢侈品，而交易则使用链间交换和加密货币混合器进行隐藏。美国司法部还在监控加密货币交易所币安（Binance）的合规性，此前该公司就洗钱和美国违反制裁达成了43亿美元的和解。
美国司法部 （DOJ） 正式指控两名男子经营欺诈性加密货币交易计划，据称该计划利用人工智能 （AI） 并导致 2500 万美元的巨额损失。该公告于12月12日发布，将澳大利亚公民大卫·吉尔伯特·萨弗隆（David Gilbert Saffron）和洛杉矶居民小文森特·安东尼·马佐塔（Vincent Anthony Mazzotta Jr.）列为恶意交易计划的幕后黑手。这些被错误地推销为使用人工智能驱动的交易机器人来投资用户的加密货币资本并产生巨额利润。据称，受骗受害者的存款随后被用于个人奢侈，如私人包机、高端酒店住宿、豪华豪宅租赁、私人厨师服务和私人保安人员。
此外，据称 Saffron 和 Mazzotta 通过使用链间交换和加密货币混合器来掩盖非法投资，以摆脱检测。他们的非法经营有各种门面，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital、Federal Crypto Reserve 和 Cloud9Capital 等名称。
对他们的指控涵盖一系列罪行，包括串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈本身、串谋妨碍司法公正、洗钱及其串谋。Saffron在审前释放期间还被指控犯有重罪。
在对加密货币混合器Tornado Cash实施制裁后，美国司法部一直在加大力度确保区块链组织的合规性。例如，12 月 9 日，美国司法部披露了其密切关注加密货币交易所币安的策略，此前该交易所因违反洗钱和美国制裁规定达成了 43 亿美元的和解协议。美国司法部刑事部门的关键部门，即洗钱和资产追回部门、国家安全部门、反间谍部门和出口管制部门，以及华盛顿西区联邦检察官办公室，将密切监督该交易所的运营。在相关新闻中，美国司法部还将赵长鹏（又名CZ）列为潜在的逃亡风险，声称他应该留在美国。
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
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