US-Justizministerium klagt zwei Männer wegen 25-Millionen-Dollar-KI-Krypto-Handels-Schneeballsystems an; Verstärkt die Überwachung von Binance
Summary:
Das US-Justizministerium (DOJ) hat zwei Männer, David Gilbert Saffron und Vincent Anthony Mazzotta Jr., angeklagt, weil sie ein betrügerisches Krypto-Handels-Schneeballsystem mit künstlicher Intelligenz (KI) im Wert von 25 Millionen US-Dollar durchgeführt haben. Die Einlagen der betrogenen Opfer wurden angeblich für persönlichen Luxus wie Privatflüge und Luxusunterkünfte verwendet, während Transaktionen mithilfe von Interchain-Swaps und Kryptowährungs-Mixern versteckt wurden. Das DOJ überwacht auch die Einhaltung der Vorschriften der Kryptowährungsbörse Binance nach einem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Geldwäsche und Verstößen gegen US-Sanktionen.
Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) hat zwei Männer formell beschuldigt, ein betrügerisches Kryptowährungshandelssystem betrieben zu haben, das angeblich künstliche Intelligenz (KI) nutzte und zu einem hohen Verlust von 25 Millionen US-Dollar führte. In der Ankündigung vom 12. Dezember werden der australische Staatsbürger David Gilbert Saffron und der in Los Angeles ansässige Vincent Anthony Mazzotta Jr. als Hintermänner böswilliger Handelsprogramme genannt. Diese wurden fälschlicherweise als Verwendung eines KI-gestützten Trading-Bots vermarktet, um das Kryptowährungskapital der Benutzer zu investieren und große Gewinne zu erzielen. Die Einlagen der betrogenen Opfer wurden dann angeblich für persönliche Extravaganz wie private Charterflüge, High-End-Hotelaufenthalte, die Vermietung von Luxusvillen, persönliche Kochdienste und privates Sicherheitspersonal verwendet.
Darüber hinaus wird behauptet, dass Saffron und Mazzotta die illegalen Investitionen vertuscht haben, indem sie Interchain-Swaps und Kryptowährungs-Mixer einsetzten, um die Entdeckung zu verhindern. Ihr illegitimer Betrieb hatte verschiedene Fassaden, darunter Namen wie Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve und Cloud9Capital.
Die Anklage gegen sie umfasst eine Reihe von Verbrechen, darunter Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug selbst, Verschwörung zur Behinderung der Justiz, Geldwäsche und deren Verschwörung. Saffron wird während seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft zusätzlich beschuldigt, ein Verbrechen begangen zu haben.
Im Zuge der Sanktion von Tornado Cash, einem Kryptowährungs-Mixer, hat das US-Justizministerium seine Bemühungen verstärkt, die Einhaltung der Vorschriften durch Blockchain-Organisationen sicherzustellen. So hat das DOJ am 9. Dezember seine Strategie zur Überwachung der Kryptowährungsbörse Binance nach einem Vergleich in Höhe von 4,3 Mrd. $ wegen Verstößen gegen die Geldwäsche und US-Sanktionen bekannt gegeben. Wichtige Abteilungen der Strafabteilung des Justizministeriums, nämlich die für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung, nationale Sicherheit, Spionageabwehr und Exportkontrolle sowie die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington, werden die Geschäfte der Börse genau überwachen. In diesem Zusammenhang stufte das DOJ Changpeng Zhao (alias CZ) als potenzielles Fluchtrisiko ein und behauptete, dass er in den USA bleiben sollte.
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
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