وزارة العدل الأمريكية تتقاضى رجلين مقابل 25 مليون دولار الذكاء الاصطناعي مخطط بونزي لتداول العملات المشفرة. تكثف مراقبة Binance
Summary:
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رجلين ، ديفيد جيلبرت سافرون وفنسنت أنتوني مازوتا جونيور ، بإجراء مخطط بونزي احتيالي لتداول العملات المشفرة بقيمة 25 مليون دولار من الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي). ويزعم أن ودائع الضحايا المخدوعين استخدمت في الكماليات الشخصية مثل الرحلات الجوية الخاصة وأماكن الإقامة الفاخرة، في حين تم إخفاء المعاملات باستخدام المقايضات بين السلاسل وخلاطات العملات المشفرة. كما تراقب وزارة العدل امتثال بورصة العملات المشفرة Binance بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار بشأن غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الأمريكية.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رسميا رجلين بإدارة مخطط تداول احتيالي للعملات المشفرة ، والذي يزعم أنه استخدم الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) وأدى إلى خسارة فادحة قدرها 25 مليون دولار. الإعلان ، الذي صدر في 12 ديسمبر ، يسمي المواطن الأسترالي ديفيد جيلبرت سافرون وفنسنت أنتوني مازوتا جونيور المقيم في لوس أنجلوس باعتبارهما من يقفان وراء برامج التداول الضارة. تم تسويقها بشكل خاطئ على أنها تستخدم روبوت تداول مدعوم من الذكاء الاصطناعي لاستثمار رأس مال العملة المشفرة للمستخدمين وتحقيق أرباح كبيرة. ثم زعم أن ودائع الضحايا المخدوعين استخدمت في البذخ الشخصي مثل رحلات الطيران العارض الخاصة ، والإقامة في الفنادق الراقية ، وإيجارات القصور الفاخرة ، وخدمات الطهاة الشخصية ، وأفراد الأمن الخاص.
بالإضافة إلى ذلك ، يزعم أن Saffron و Mazzotta غطوا الاستثمارات غير المشروعة من خلال استخدام المقايضات بين السلاسل وخلاطات العملات المشفرة ، للتخلص من الكشف. كان لعملياتهم غير المشروعة واجهات مختلفة بما في ذلك أسماء مثل Circle Society و Bitcoin Wealth Management و Omicron Trust و Mind Capital و Federal Crypto Reserve و Cloud9Capital.
وتشمل التهم الموجهة إليهم مجموعة من الجرائم، بما في ذلك التآمر لارتكاب الاحتيال السلكي والاحتيال السلكي نفسه، والتآمر لعرقلة العدالة، وغسل الأموال والتآمر عليها. يخضع سافرون لمزاعم إضافية بارتكاب جناية أثناء إطلاق سراحه قبل المحاكمة.
في أعقاب العقوبات المفروضة على Tornado Cash ، وهو خلاط للعملات المشفرة ، قامت وزارة العدل الأمريكية بتضخيم جهودها لضمان امتثال منظمات blockchain. على سبيل المثال ، في 9 ديسمبر ، كشفت وزارة العدل عن استراتيجيتها للحفاظ على علامات التبويب في بورصة العملات المشفرة ، Binance ، بعد تسويتها البالغة 4.3 مليار دولار بشأن انتهاكات غسل الأموال والعقوبات الأمريكية. وستشرف الأقسام الرئيسية للقسم الجنائي في وزارة العدل، وهي تلك الخاصة بغسل الأموال واسترداد الأصول، والأمن القومي، ومكافحة التجسس ومراقبة الصادرات، ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الغربية من واشنطن، عن كثب على عمليات البورصة. في أخبار ذات صلة ، وصفت وزارة العدل أيضا Changpeng Zhao (المعروف أيضا باسم CZ) بأنه خطر طيران محتمل ، مؤكدة أنه يجب أن يبقى في الولايات المتحدة.
Published At
12/12/2023 9:30:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.