Власти США конфисковали 9 миллионов долларов в криптовалюте у мошенников, занимающихся романтическим мошенничеством
Summary:
Министерство юстиции США конфисковало около 9 миллионов долларов в криптовалюте Tether (USDT), связанной с преступной группировкой, занимающейся романтическими аферами. Сообщается, что конфискованные активы были частью усилий Tether по замораживанию 225 миллионов долларов в USDT, связанных с такими аферами. Используя цифровую криминалистику, следователи Секретной службы США отследили отмытую криптовалюту, которая прошла через различные адреса кошельков и бирж. Министерство юстиции признало помощь Tether в этих процессах. Правоохранительные органы США активизируют свои операции по борьбе с криптовалютными преступлениями, демонстрируя растущую компетентность в отслеживании и изъятии незаконно полученных средств.
Министерство юстиции США подтвердило конфискацию криптовалюты Tether (USDT) на сумму около 9 миллионов долларов. Эта конфискация последовала за решением эмитента стейблкоинов хранить денежные активы, связанные с преступной группировкой, печально известной организацией романтических афер. В официальном сообщении Министерства юстиции от 21 ноября утверждалось, что конфискованные активы были защищены от «мошенников, которые обманули американских жертв на миллионы» и, вероятно, были связаны с действиями Tether по замораживанию 225 миллионов долларов в USDT, рассредоточенных по «внешним самоуправляемым кошелькам», связанным с этим изощренным мошенничеством.
Украденные активы, предположительно, были связаны с группой, печально известной своими романтическими аферами с «забоем свиней». Эти мошенники охотятся на ничего не подозревающих онлайн-знакомств, часто убеждая их поставить деньги в, казалось бы, подлинный бизнес, только для того, чтобы в конечном итоге обмануть их. «Эти мошенники эксплуатируют обычных инвесторов, разрабатывая веб-сайты, которые уверяют инвесторов, что их деньги инвестируются с прибылью», — отметила исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь Арджентьери. «Печальная реальность заключается в том, что эти глобальные мошенники просто грабят криптовалюты, ничего не оставляя жертвам [...] Тем не менее, криптосфера может показаться идеальной платформой для отмывания украденных денег, наши правоохранительные органы будут постоянно повышать свою компетенцию по отслеживанию денег и их возвращению жертвам».
Следователи из Секретной службы США успешно отследили цифровую валюту, которая просачивалась через различные адреса цифровых кошельков и биржи, запутанный процесс, известный как «цепочка прыжков». Кроме того, правительство США признало роль Tether «за его помощь в осуществлении передачи этих активов».
В прошлом американские чиновники использовали свои полномочия для замораживания незаконно полученных денег, связанных с мошенничеством и преступлениями, связанными с криптовалютами. Например, в 2020 году правительство взяло под контроль около 70 000 биткоинов (BTC), связанных с Silk Road. В октябре криптофирма 21.co сообщила, что правительство США в настоящее время владеет криптовалютой на сумму более 5 миллиардов долларов, основываясь на своих выводах о предыдущих конфискациях.
21 ноября Министерство юстиции намекнуло, что сделает объявление о «крупных правоприменительных действиях в отношении криптовалют» в партнерстве с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Широко обсуждалось, что это объявление, вероятно, было связано с урегулированием спора с Binance на сумму 4 миллиарда долларов, где, как сообщается, Чанпэн Чжао планирует уйти в отставку. Похоже, что правоохранительные органы США активно борются с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.