US-Behörden beschlagnahmen Krypto im Wert von 9 Mio. $ von Romance-Betrügern
Summary:
Das US-Justizministerium beschlagnahmte rund 9 Millionen US-Dollar in der Kryptowährung Tether (USDT), die mit einer kriminellen Gruppe in Verbindung steht, die in Liebesbetrügereien verwickelt ist. Die beschlagnahmten Vermögenswerte waren Berichten zufolge Teil der Bemühungen von Tether, 225 Millionen US-Dollar in USDT einzufrieren, die mit solchen Betrügereien in Verbindung stehen. Mithilfe digitaler Forensik verfolgten die Ermittler des US-Geheimdienstes die gewaschene Kryptowährung, die verschiedene Wallet-Adressen und Börsen durchlaufen hatte. Das Justizministerium würdigte die Unterstützung von Tether bei diesen Prozessen. Die US-Strafverfolgungsbehörden intensivieren ihre Operationen gegen Krypto-Kriminalität und demonstrieren zunehmend Kompetenz bei der Verfolgung und Beschlagnahmung illegal erworbener Gelder.
Das US-Justizministerium hat die Beschlagnahmung der Kryptowährung Tether (USDT) im Wert von rund 9 Millionen US-Dollar bestätigt. Diese Beschlagnahmung folgte auf die Entscheidung des Stablecoin-Emittenten, Geldvermögen, die mit einer kriminellen Gruppe in Verbindung stehen, die für die Orchestrierung von Liebesbetrügereien berüchtigt ist, kalt zu lagern. In der offiziellen Mitteilung des Justizministeriums vom 21. November hieß es, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte von "Betrügern, die amerikanische Opfer um Millionen betrogen haben", gesichert wurden und wahrscheinlich mit Tethers Aktion zum Einfrieren von 225 Millionen US-Dollar in USDT in Verbindung stehen, die in "externen, selbstverwalteten Wallets" im Zusammenhang mit diesem ausgeklügelten Betrug verstreut waren.
Die gestohlenen Vermögenswerte wurden angeblich mit einer Gruppe in Verbindung gebracht, die für ihre "Schweineschlacht"-Liebesbetrügereien berüchtigt ist. Diese Betrüger machen Jagd auf ahnungslose Online-Dater und überreden sie oft, Geld in scheinbar echte Unternehmen zu investieren, nur um sie schließlich zu betrügen. "Diese Betrüger nutzen gewöhnliche Anleger aus, indem sie Websites entwerfen, die den Anlegern versichern, dass ihr Geld gewinnbringend investiert wird", sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Nicole Argentieri. "Die traurige Realität ist, dass diese globalen Betrüger lediglich Kryptowährungen plündern und den Opfern nichts übrig lassen [...] Die Kryptosphäre scheint jedoch eine ideale Plattform zu sein, um gestohlenes Geld zu waschen, aber unsere Strafverfolgungsbehörden werden ihre Kompetenz beharrlich verbessern, um das Geld aufzuspüren und für die Opfer zurückzuholen."
Den Ermittlern des U.S. Secret Service gelang es, die digitale Währung aufzuspüren, die über verschiedene digitale Wallet-Adressen und Börsen durchgesickert war, ein komplizierter Prozess, der als "Chain-Hopping" bekannt ist. Darüber hinaus erkannte die US-Regierung die Rolle von Tether "für seine Hilfe bei der Übertragung dieser Vermögenswerte" an.
In der Vergangenheit haben amerikanische Beamte ihre Macht ausgenutzt, um illegal erworbene Gelder im Zusammenhang mit kryptobasiertem Betrug und Verbrechen einzufrieren. So übernahm die Regierung im Jahr 2020 die Kontrolle über schätzungsweise 70.000 Bitcoin (BTC), die mit Silk Road in Verbindung stehen. Im Oktober berichtete das Kryptounternehmen 21.co, dass die US-Regierung nun über 5 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen hält, und stützte sich dabei auf frühere Beschlagnahmungen.
Am 21. November deutete das Justizministerium an, dass es in Zusammenarbeit mit dem US-Finanzministerium und der Commodity Futures Trading Commission eine Ankündigung über "wichtige Maßnahmen zur Durchsetzung von Kryptowährungen" machen werde. Es wurde weithin spekuliert, dass diese Ankündigung wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem angeblichen Vergleich in Höhe von 4 Mrd. $ mit Binance stand, bei dem Changpeng Zhao Berichten zufolge zurücktreten will. Es scheint ein zunehmendes Vorgehen der US-Strafverfolgungsbehörden gegen Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu geben.
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
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