Les autorités américaines saisissent 9 millions de dollars en cryptomonnaies appartenant à des fraudeurs d’escroqueries amoureuses
Summary:
Le ministère américain de la Justice a saisi environ 9 millions de dollars en crypto-monnaie Tether (USDT) liée à un groupe criminel impliqué dans des escroqueries amoureuses. Les actifs confisqués s’inscriraient dans le cadre des efforts de Tether pour geler 225 millions de dollars d’USDT associés à de telles escroqueries. À l’aide de la criminalistique numérique, les enquêteurs des services secrets américains ont retracé la crypto blanchie qui avait transité par diverses adresses de portefeuille et échanges. Le ministère de la Justice a reconnu l’aide de Tether dans ces processus. Les organismes d’application de la loi des États-Unis intensifient leurs opérations de lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, démontrant une compétence croissante en matière de suivi et de saisie des fonds obtenus illégalement.
Le ministère américain de la Justice a confirmé la confiscation de la crypto-monnaie Tether (USDT) d’une valeur d’environ 9 millions de dollars. Cette saisie fait suite à la décision de l’émetteur de stablecoins de stocker à froid des actifs monétaires liés à un groupe criminel connu pour orchestrer des escroqueries amoureuses. La communication officielle du ministère de la Justice du 21 novembre a affirmé que les actifs confisqués avaient été obtenus auprès de « fraudeurs qui ont escroqué des millions de victimes américaines » et qu’ils étaient probablement associés à l’action de Tether visant à geler 225 millions de dollars d’USDT dispersés dans des « portefeuilles externes autogérés » liés à cette fraude sophistiquée.
Les biens volés étaient censés être liés à un groupe tristement célèbre pour ses escroqueries amoureuses de « massacre de porcs ». Ces fraudeurs s’attaquent à des dateurs en ligne sans méfiance, les persuadant souvent de miser de l’argent dans des entreprises apparemment authentiques, pour finalement les escroquer. « Ces fraudeurs exploitent les investisseurs ordinaires en concevant des sites Web qui assurent aux investisseurs que leur argent est investi de manière rentable », a déclaré la procureure générale adjointe par intérim, Nicole Argentieri. « La triste réalité est que ces fraudeurs mondiaux ne font que piller les crypto-monnaies, ne laissant rien aux victimes [...] Cependant, la cryptosphère peut sembler être une plate-forme idéale pour blanchir l’argent volé, nos organismes d’application de la loi amélioreront constamment leurs compétences pour suivre l’argent et le récupérer pour les victimes.
Les enquêteurs des services secrets américains ont réussi à retrouver la monnaie numérique qui avait été infiltrée par le biais de diverses adresses de portefeuilles numériques et d’échanges, un processus alambiqué connu sous le nom de « saut de chaîne ». De plus, le gouvernement des États-Unis a reconnu le rôle de Tether « pour son aide dans le transfert de ces actifs ».
Dans le passé, les autorités américaines ont exploité leur pouvoir pour geler l’argent acquis illégalement lié à la fraude et aux crimes liés aux cryptomonnaies. Par exemple, le gouvernement a pris le contrôle d’environ 70 000 bitcoins (BTC) associés à Silk Road en 2020. En octobre, la société de cryptographie 21.co a rapporté que le gouvernement américain détenait désormais plus de 5 milliards de dollars en crypto-monnaie, en se basant sur des saisies antérieures.
Le 21 novembre, le ministère de la Justice a laissé entendre qu’il ferait une annonce sur les « mesures majeures d’application de la loi sur les crypto-monnaies » en partenariat avec le Trésor américain et la Commodity Futures Trading Commission. Il a été largement spéculé que cette annonce était probablement liée à un règlement de 4 milliards de dollars avec Binance, où Changpeng Zhao aurait l’intention de démissionner. Il semble y avoir une répression croissante des crimes liés à la crypto-monnaie par les autorités américaines chargées de l’application de la loi.
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
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