Il North Dakota si unisce all'elenco degli stati che revocano la licenza di trasferimento di denaro di Binance.US
Summary:
Il North Dakota è diventato il settimo stato degli Stati Uniti a ritirare la licenza di trasferimento di denaro di Binance.US per la sua violazione delle leggi statali sul trasferimento di denaro. Sulla scia della sua condanna per aver violato le leggi federali antiriciclaggio, Changpeng Zhao, il principale proprietario di Binance, non ha soddisfatto le qualifiche dello stato per una nuova licenza di trasferimento di denaro. Altri stati che hanno ritirato o rifiutato di rinnovare la licenza dell'azienda includono Alaska, Florida, Maine, North Carolina e Oregon.
Il North Dakota è diventato il settimo stato degli Stati Uniti a ritirare la licenza di trasferimento di denaro di Binance.US, la parte americana del gigante delle criptovalute Binance. Lise Kruse, commissario del Dipartimento delle istituzioni finanziarie (DFI) del North Dakota, ha rivelato il 17 giugno che Binance.US, legalmente nota come BAM Trading Services, ha violato le leggi statali sui trasferimenti di denaro. Secondo i dettagli dell'ordine di revoca, l'illegalità delle attività di Binance e la successiva condanna federale del suo fondatore, Changpeng Zhao, a novembre per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza sono le cause principali del ritiro della licenza. Kruse ha inoltre spiegato che Zhao, in qualità di proprietario centrale di Binance, è stato recentemente condannato per aver violato le leggi federali contro il riciclaggio di denaro.
"Il convenuto non soddisfa più le qualifiche e i requisiti applicabili a un nuovo richiedente di una licenza di trasferimento di denaro", afferma l'ordine ufficiale di revoca. Tramite il North Dakota DFI, la parte revocata è stata ufficialmente informata che ha il diritto di richiedere un'udienza per abrogare l'ordine di revoca entro 30 giorni, che scadrebbe il 17 luglio 2024 - se non affrontato la revoca sarà efficace.
Seguendo le orme dell'Alaska, della Florida, del Maine, della Carolina del Nord e dell'Oregon, il North Dakota è ora l'ultimo stato che ha ritirato o rifiutato di rinnovare la richiesta di rinnovo della licenza di BAM Trading Services. La Florida ha innescato questa ondata di divieti su Binance.US a novembre, poco dopo che il fondatore Zhao si è dichiarato colpevole. Altri stati che hanno emanato il divieto poco dopo includono la Carolina del Nord e il Maine, che hanno emanato il divieto rispettivamente il 23 e il 29 gennaio.
È interessante notare che Binance.US non ha mai ottenuto licenze da New York, Texas, Vermont e Hawaii, con nuove voci di utenti momentaneamente bloccate anche in Connecticut, Georgia, Ohio, Minnesota e nello stato di Washington, secondo il sito web di Binance.US.
Published At
6/19/2024 7:52:18 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.