داكوتا الشمالية تنضم إلى قائمة الولايات التي تلغي ترخيص Binance.US لتحويل الأموال
Summary:
أصبحت ولاية نورث داكوتا سابع ولاية أمريكية تسحب ترخيص Binance.US لتحويل الأموال لانتهاكها قوانين تحويل الأموال في الولاية. في أعقاب إدانته بمخالفة القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال ، فشل Changpeng Zhao ، المالك الرئيسي ل Binance ، في الحصول على مؤهلات الولاية للحصول على ترخيص جديد لتحويل الأموال. تشمل الولايات الأخرى التي تراجعت أو رفضت تجديد ترخيص الشركة ألاسكا وفلوريدا ومين ونورث كارولينا وأوريغون.
أصبحت ولاية نورث داكوتا سابع ولاية أمريكية تسحب ترخيص تحويل الأموال لشركة Binance.US ، الطرف الأمريكي لشركة Binance العملاقة للعملات المشفرة. كشفت ليز كروس ، مفوضة إدارة المؤسسات المالية في نورث داكوتا (DFI) ، في 17 يونيو أن Binance.US ، المعروفة قانونا باسم BAM Trading Services ، انتهكت قوانين تحويل الأموال في الولاية. وفقا لتفاصيل أمر الإلغاء ، فإن عدم شرعية أنشطة Binance والإدانة الفيدرالية اللاحقة لمؤسسها ، Changpeng Zhao ، في نوفمبر لإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة هي الأسباب الرئيسية لسحب الترخيص. وأوضح كروس أن تشاو ، بصفته المالك المركزي ل Binance ، أدين مؤخرا لمخالفته القوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال.
"لم يعد المدعى عليه يستوفي المؤهلات والمتطلبات المطبقة على مقدم طلب جديد للحصول على ترخيص تحويل أموال" ، ينص أمر الإلغاء الرسمي. عبر North Dakota DFI ، تم إخطار الطرف الملغى رسميا بأن له الحق في طلب جلسة استماع لإلغاء أمر الإلغاء في غضون 30 يوما ، والذي سينتهي في 17 يوليو 2024 - إذا لم تتم معالجته ، فسيكون الإلغاء ساري المفعول.
باتباع خطوات ألاسكا وفلوريدا ومين ونورث كارولينا وأوريغون ، أصبحت نورث داكوتا الآن أحدث ولاية تراجعت أو رفضت تجديد طلب BAM Trading Services لتجديد الترخيص. وأثارت فلوريدا هذه الموجة من الحظر على Binance.US في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد وقت قصير من اعتراف مؤسسها تشاو بالذنب. وتشمل الولايات الأخرى التي سنت الحظر بعد ذلك بوقت قصير نورث كارولينا ومين اللتين سنتا الحظر في 23 يناير و 29 يناير على التوالي.
من الجدير بالذكر أن Binance.US لم تحصل أبدا على تراخيص من نيويورك وتكساس وفيرمونت وهاواي ، مع توقف إدخالات المستخدمين الجدد مؤقتا في ولاية كونيتيكت وجورجيا وأوهايو ومينيسوتا وولاية واشنطن وفقا لموقع Binance.US على الويب.
Published At
6/19/2024 7:52:18 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.