Le Dakota du Nord rejoint la liste des États qui révoquent la licence de transfert d’argent de Binance.US
Summary:
Le Dakota du Nord est devenu le septième État américain à retirer la licence de transmetteur d’argent de Binance.US pour avoir violé les lois de l’État sur les transmetteurs d’argent. À la suite de sa condamnation pour avoir enfreint les lois fédérales anti-blanchiment d’argent, Changpeng Zhao, le principal propriétaire de Binance, n’a pas rempli les conditions requises par l’État pour une nouvelle licence de transfert d’argent. Parmi les autres États qui se sont rétractés ou ont refusé de renouveler la licence de la société, citons l’Alaska, la Floride, le Maine, la Caroline du Nord et l’Oregon.
Le Dakota du Nord est devenu le septième État américain à retirer la licence de transfert d’argent de Binance.US, la branche américaine du géant crypto Binance. Lise Kruse, commissaire du Département des institutions financières du Dakota du Nord (DFI), a révélé le 17 juin que Binance.US, légalement connu sous le nom de BAM Trading Services, avait violé les lois de l’État sur les transmetteurs d’argent. Selon les détails de l’ordonnance de révocation, l’illégalité des activités de Binance et la condamnation fédérale ultérieure de son fondateur, Changpeng Zhao, en novembre pour avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence sont les principales causes du retrait de la licence. Kruse a en outre précisé que Zhao, en tant que propriétaire central de Binance, a récemment été condamné pour avoir enfreint les lois fédérales contre le blanchiment d’argent.
« Le défendeur ne répond plus aux qualifications et aux exigences applicables à un nouveau demandeur de licence de transfert de fonds », indique l’ordonnance de révocation officielle. Via le DFI du Dakota du Nord, la partie révoquée a été officiellement informée qu’elle a le droit de demander une audience pour abroger l’ordonnance de révocation dans les 30 jours, qui expirerait le 17 juillet 2024 - si elle n’est pas traitée, la révocation sera effective.
Suivant les traces de l’Alaska, de la Floride, du Maine, de la Caroline du Nord et de l’Oregon, le Dakota du Nord est maintenant le dernier État à avoir retiré ou refusé de renouveler la demande de renouvellement de licence de BAM Trading Services. La Floride a déclenché cette vague d’interdictions de Binance.US en novembre, peu après que le fondateur Zhao ait plaidé coupable. Parmi les autres États à promulguer l’interdiction peu de temps après, citons la Caroline du Nord et le Maine, qui ont promulgué l’interdiction le 23 janvier et le 29 janvier, respectivement.
Il convient de noter que Binance.US n’a jamais obtenu de licences de New York, du Texas, du Vermont et d’Hawaï, et que les nouvelles entrées d’utilisateurs ont également été momentanément bloquées dans le Connecticut, la Géorgie, l’Ohio, le Minnesota et l’État de Washington, selon le site Web de Binance.US.
Published At
6/19/2024 7:52:18 AM
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