Ex-CEO da Digitex, Adam Todd, se declara culpado de violação de esquema de lavagem de dinheiro
Summary:
Adam Todd, ex-CEO da Digitex Futures Exchange, admitiu em tribunal federal não criar um programa de combate à lavagem de dinheiro para a empresa, violando assim a Lei de Sigilo Bancário. Todd, que administrou uma plataforma de futuros não registrada para clientes dos EUA de 2018 a 2022, pode enfrentar até 5 anos de prisão e uma multa de US$ 250 mil. Ainda não há data marcada para a audiência de sentença.
Adam Todd, criador e ex-CEO da Digitex Futures Exchange, admitiu a um tribunal federal que não implementou um esquema de combate à lavagem de dinheiro para a empresa. Em 7 de maio, a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida anunciou que Todd confessou ter levado intencionalmente a Digitex a violar a Lei de Sigilo Bancário. O ex-empresário foi indiciado em fevereiro. A acusação alega que, de 2018 a 2022, Todd administrou uma plataforma de futuros para clientes americanos sem configurar ou manter estruturas de combate à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente. A Procuradoria dos EUA afirma que Todd pode receber no máximo cinco anos de prisão e uma penalidade financeira de US$ 250 mil. Acusações comparáveis levam o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, a se declarar culpado em uma jurisdição federal separada em novembro de 2023. Em abril, Zhao recebeu uma sentença de quatro meses de prisão e seu dia de relatório ainda não foi definido. Ainda não há data marcada para a audiência de sentença de Todd pela Procuradoria dos EUA. A conta de Todd no LinkedIn revela que ele renunciou ao cargo de CEO na exchange em outubro de 2022 e, desde fevereiro de 2023, atua como desenvolvedor chefe na Digitex Games. Detalhes adicionais sobre essa história em andamento serão fornecidos à medida que forem surgindo.
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
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