L'ex CEO di Digitex Adam Todd si dichiara colpevole di violazione dello schema antiriciclaggio
Summary:
Adam Todd, l'ex CEO di Digitex Futures Exchange, ha ammesso in un tribunale federale di non aver istituito un programma antiriciclaggio per la società, violando così il Bank Secrecy Act. Todd, che ha gestito una piattaforma di futures non registrata per clienti statunitensi dal 2018 al 2022, potrebbe rischiare fino a 5 anni di carcere e una multa di $ 250.000. Non è stata fissata alcuna data per l'udienza della sentenza.
Adam Todd, il creatore ed ex CEO di Digitex Futures Exchange, ha ammesso a un tribunale federale di non aver implementato uno schema antiriciclaggio per la società. Il 7 maggio, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida ha annunciato che Todd ha confessato di aver intenzionalmente indotto Digitex a violare il Bank Secrecy Act. L'ex capo dell'azienda è stato incriminato a febbraio. L'accusa sostiene che dal 2018 al 2022 Todd ha gestito una piattaforma di futures per clienti americani senza creare o mantenere quadri antiriciclaggio e Know Your Customer. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti afferma che Todd potrebbe ricevere un massimo di cinque anni di carcere e una sanzione pecuniaria di $ 250.000. Accuse simili hanno portato l'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, a dichiararsi colpevole in una giurisdizione federale separata nel novembre 2023. Ad aprile, Zhao è stato condannato a quattro mesi di reclusione e il suo giorno di rapporto deve ancora essere definito. Nessuna data è stata fissata per l'udienza della sentenza di Todd da parte dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti. L'account LinkedIn di Todd rivela che si è dimesso dalla sua posizione di CEO presso l'exchange nell'ottobre 2022 e da febbraio 2023 ricopre il ruolo di capo sviluppatore presso Digitex Games. Ulteriori dettagli su questa storia in corso saranno forniti non appena emergeranno.
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
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