L’ex-PDG de Digitex, Adam Todd, plaide coupable de violation du système de lutte contre le blanchiment d’argent
Summary:
Adam Todd, l’ex-PDG de Digitex Futures Exchange, a admis devant un tribunal fédéral ne pas avoir mis en place de programme de lutte contre le blanchiment d’argent pour l’entreprise, violant ainsi la loi sur le secret bancaire. Todd, qui a géré une plateforme de contrats à terme non enregistrée pour des clients américains de 2018 à 2022, risque jusqu’à 5 ans de prison et une amende de 250 000 dollars. Aucune date n’a été fixée pour l’audience sur la peine.
Adam Todd, le créateur et ex-PDG de Digitex Futures Exchange, a admis devant un tribunal fédéral qu’il n’avait pas mis en œuvre un système de lutte contre le blanchiment d’argent pour la société. Le 7 mai, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride a annoncé que Todd avait avoué avoir intentionnellement conduit Digitex à enfreindre la loi sur le secret bancaire. L’ancien chef d’entreprise a été inculpé en février. L’acte d’accusation allègue que, de 2018 à 2022, Todd a géré une plateforme de contrats à terme pour des clients américains sans mettre en place ni maintenir de cadres de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client. Le bureau du procureur des États-Unis indique que Todd pourrait recevoir un maximum de cinq ans de prison et une amende financière de 250 000 $. Des accusations comparables conduisent l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, à plaider coupable devant une juridiction fédérale distincte en novembre 2023. En avril, Zhao a été condamné à quatre mois d’emprisonnement et le jour de son rapport n’a pas encore été défini. Aucune date n’a été fixée pour l’audience sur la peine de Todd par le bureau du procureur des États-Unis. Le compte LinkedIn de Todd révèle qu’il a démissionné de son poste de PDG de la bourse en octobre 2022 et qu’il occupe depuis février 2023 le poste de développeur en chef chez Digitex Games. Des détails supplémentaires sur cette histoire en cours seront fournis au fur et à mesure qu’ils seront publiés.
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
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