BTC-e'nin Rus Kurucu Ortağı Alexander Vinnik, Milyarlarca Dolarlık Kara Para Aklama Planını İtiraf Etti
Summary:
Yasa dışı olduğu iddia edilen kripto borsası BTC-e'nin Rus kurucu ortağı Alexander Vinnik, kara para aklama planını itiraf etti. Görevde olduğu süre boyunca BTC-e, 9 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi ve suç faaliyetlerinden elde edilen fonları aklamak için kullanıldı. Vinnik'in ayrıca yasadışı fon transferlerini kolaylaştıran birkaç paravan şirket kurduğu tespit edildi. Başarısız bir temyiz ve kara para aklama suçlamasıyla iki yıl Fransız hapishanesinde yattıktan sonra, Vinnik ABD'ye iade edildi. Şimdi bir federal bölge mahkemesi yargıcından ceza bekliyor.
Rusya'dan gelen ve suçlanan yasadışı kripto borsası BTC-e'nin orijinal kurucularından biri olan Alexander Vinnik, bu borsayla ilgili bir kara para aklama ortaklığına katılmayı kabul etti. Bu itiraf, 2011 ve 2017 yılları arasında platformda sayısız yetkisiz operasyonu ortaya çıkaran kapsamlı bir soruşturmanın ardından geldi. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından aktarıldığı üzere, Vinnik'in gözetimi altındaki BTC-e, dünya çapında bir milyondan fazla kullanıcıyı sayarak 9 milyar doları aşan işlemleri kolaylaştırdı; önemli bir kısmı ABD'de ikamet ediyordu. Cezası, ABD Ceza Yönergelerini izleyerek ve çeşitli yasal unsurları göz önünde bulundurarak bir federal bölge mahkemesi yargıcı tarafından henüz karara bağlanmadı. Adalet Bakanlığı, platformun siber ihlaller, fidye ödemeleri ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi farklı suç girişimlerinden elde edilen parayı meşrulaştırmak için kullanıldığının altını çizdi. Kaynağı ABD Adalet Bakanlığı Suç Bölümü'dür. DOJ soruşturması, BTC-e'nin Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kayıtlar ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) veya Müşterini Tanı (KYC) düzenlemelerinin benimsenmesi dahil olmak üzere kritik yasal uyumluluk protokollerinin eksikliğini ortaya çıkardı. Bu düzenleme eksikliği, gizlice parasal işlemler yapması gerekenler için cazipti. Vinnik ayrıca dünya çapında birden fazla paravan şirket ve finansal hesap kurarak BTC-e aracılığıyla resmi olmayan fon transferlerini kolaylaştırdı. Bu, toplamda en az 121 milyon dolarlık yasa dışı maliyetlere yol açtı. Vinnik, BTC-e'nin arkasındaki entelektüel mimar olmakla suçlanarak beş yıldır yasal meselelerle uğraşıyor. Kripto borsasının, yaklaşık $4 milyar Bitcoin'i aklamak için platformdan yararlanan çok sayıda yetkisiz faaliyetten yararlandığı fısıldanıyor. Vinnik, 2017'de ABD'nin yargı yetkisi altında Yunanistan'da kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı ve 2020'de Fransa'ya iade edildi. Fransa'da fidyeyle ilgili suçlamalardan beraat etmesine rağmen, kara para aklama suçlarından suçlu bulundu ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukatlarının, herhangi bir yasa dışı eylemle bağlantısı olmayan BTC-e'deki katılımını sadece bir işçiye indirgeme temyiz başvurusu reddedildi. Bir Fransız hapishanesinde iki yıl geçirdikten sonra 5 Ağustos 2022'de ABD'ye iade edildi. Adalet Bakanlığı, Yunan hükümetini Vinnik'in iadesine yardım ettiği için alkışladı. Daha önce ABD ile Rusya arasında bir mahkum takası düzenlemeye çalışmıştı. ABD'li yetkililer, diğer kripto platformlarına ve ilgili başkanlarına karşı benzer suç iddialarını takip etti. 28 Mart'ta, bir zamanlar FTX CEO'su olan Sam Bankman-Fried, yedi ağır ihlalden 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.