El cofundador ruso de BTC-e, Alexander Vinnik, admite un esquema multimillonario de lavado de dinero
Summary:
Alexander Vinnik, el cofundador ruso del presunto exchange ilegal de criptomonedas BTC-e, ha admitido un esquema de lavado de dinero. Durante su tiempo a cargo, BTC-e procesó más de USD 9 mil millones en transacciones y se utilizó para lavar fondos de actividades delictivas. También se descubrió que Vinnik había creado varias empresas ficticias, facilitando las transferencias ilegales de fondos. Después de una apelación fallida y de cumplir dos años en una prisión francesa por cargos de lavado de dinero, Vinnik fue extraditado a Estados Unidos. Ahora espera la sentencia de un juez de la corte federal de distrito.
Alexander Vinnik, oriundo de Rusia y uno de los fundadores originales del acusado exchange ilegal de criptomonedas, BTC-e, ha admitido haber participado en una asociación de blanqueo de dinero relacionada con este exchange. Esta confesión se produjo a raíz de una investigación exhaustiva que descubrió una gran cantidad de operaciones no autorizadas en la plataforma entre 2011 y 2017. Según lo transmitido por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), BTC-e, bajo la supervisión de Vinnik, facilitó transacciones que superaron los USD 9 mil millones contando con más de un millón de usuarios en todo el mundo; una parte significativa eran residentes de los Estados Unidos. Su castigo aún no ha sido decretado por un juez de la corte federal de distrito, siguiendo las Pautas de Sentencia de EE. UU. y considerando varios elementos legales. El Departamento de Justicia subrayó que la plataforma se empleó para legitimar dinero derivado de diferentes actividades delictivas, como violaciones cibernéticas, pagos de rescates y tráfico de drogas. Su fuente es la División de Delitos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La investigación del Departamento de Justicia reveló la falta de protocolos críticos de cumplimiento legal de BTC-e, incluidos los registros en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la adopción de regulaciones contra el lavado de dinero (AML) o Conozca a su cliente (KYC). Esta falta de regulación era atractiva para aquellos que necesitaban realizar transacciones monetarias en secreto. Vinnik también creó múltiples empresas ficticias y cuentas financieras en todo el mundo, lo que facilitó las transferencias de fondos no oficiales a través de BTC-e. Esto dio lugar a costos ilegales por un total mínimo de 121 millones de dólares. Vinnik ha estado atrapado en asuntos legales durante cinco años, acusado de ser el arquitecto intelectual detrás de BTC-e. Se rumorea que el exchange de criptomonedas se ha beneficiado de múltiples actividades no autorizadas que explotan la plataforma para lavar alrededor de USD 4 mil millones en Bitcoin. Vinnik fue detenido por acusaciones de lavado de dinero en Grecia en 2017 bajo jurisdicción estadounidense y extraditado a Francia en 2020. Aunque fue absuelto de los cargos relacionados con el rescate en Francia, fue declarado culpable de delitos de lavado de dinero y condenado a cinco años de prisión. La apelación de sus abogados para reducir su participación a solo un trabajador de BTC-e, sin conexión con ninguna acción ilegal, fue desestimada. Después de pasar dos años en una cárcel francesa, fue extraditado a Estados Unidos el 5 de agosto de 2022. El Departamento de Justicia aplaudió al gobierno griego por su ayuda con la extradición de Vinnik. Anteriormente se había esforzado por organizar un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Los funcionarios estadounidenses han presentado acusaciones penales comparables contra otras plataformas de criptomonedas y sus respectivos jefes. El 28 de marzo, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado a 25 años por siete infracciones graves.
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
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