المؤسس الروسي المشارك لشركة BTC-e ، ألكسندر فينيك ، يعترف بمخطط غسيل الأموال بمليارات الدولارات
Summary:
اعترف ألكسندر فينيك ، المؤسس الروسي المشارك لبورصة العملات المشفرة غير القانونية المزعومة BTC-e ، بمخطط غسيل الأموال. خلال فترة توليه المسؤولية ، عالجت BTC-e أكثر من 9 مليارات دولار من المعاملات واستخدمت لغسل الأموال من الأنشطة الإجرامية. كما وجد أن فينيك أنشأ العديد من الشركات الوهمية ، مما سهل التحويلات المالية غير القانونية. بعد استئناف فاشل وقضاء عامين في سجن فرنسي بتهمة غسل الأموال ، تم تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة. وهو الآن ينتظر الحكم من قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية.
اعترف ألكسندر فينيك ، الذي ينحدر من روسيا وهو أحد المؤسسين الأصليين لبورصة العملات المشفرة غير القانونية المتهمة ، BTC-e ، بالمشاركة في شراكة غسيل الأموال المتعلقة بهذا التبادل. جاء هذا الاعتراف في أعقاب تحقيق شامل كشف عن عدد لا يحصى من العمليات غير المصرح بها على المنصة بين عامي 2011 و 2017. كما نقلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، قامت BTC-e ، تحت إشراف Vinnik ، بتسهيل المعاملات التي تتجاوز 9 مليارات دولار مع احتساب أكثر من مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. وكان جزء كبير من سكان الولايات المتحدة. ولم يصدر بعد قرار بعقوبته من قبل قاضي محكمة مقاطعة فيدرالية، وفقا لإرشادات إصدار الأحكام في الولايات المتحدة والنظر في العناصر القانونية المختلفة. أكدت وزارة العدل أن المنصة تم استخدامها لإضفاء الشرعية على الأموال المستمدة من المساعي الإجرامية المختلفة مثل الخروقات الإلكترونية ودفع الفدية والاتجار بالمخدرات. مصدرها هو قسم الجريمة بوزارة العدل الأمريكية. كشف تحقيق وزارة العدل عن افتقار BTC-e إلى بروتوكولات الامتثال القانوني الهامة ، بما في ذلك التسجيلات في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، واعتماد لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) أو اعرف عميلك (KYC). كان هذا الافتقار إلى التنظيم جذابا لأولئك الذين يحتاجون إلى إجراء معاملات نقدية سرا. أنشأ فينيك أيضا العديد من الشركات الوهمية والحسابات المالية على مستوى العالم ، مما سهل تحويلات الأموال غير الرسمية عبر BTC-e. وأدى ذلك إلى تكاليف غير قانونية بلغ مجموعها 121 مليون دولار كحد أدنى. تم القبض على فينيك في المسائل القانونية لمدة خمس سنوات ، واتهم بأنه المهندس الفكري وراء BTC-e. تهمس بورصة العملات المشفرة بأنها استفادت من العديد من الأنشطة غير المصرح بها التي تستغل المنصة لغسل حوالي 4 مليارات دولار من البيتكوين. وألقي القبض على فينيك بتهمة غسل الأموال في اليونان في عام 2017 بموجب الولاية القضائية الأمريكية وتم تسليمه إلى فرنسا في عام 2020. على الرغم من تبرئته من تهم تتعلق بالفدية في فرنسا ، فقد أدين بجرائم غسل الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. تم رفض استئناف محاميه لتقليل مشاركته إلى مجرد عامل في BTC-e ، لا علاقة له بأي أعمال غير قانونية. بعد أن أمضى عامين في سجن فرنسي ، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في 5 أغسطس 2022. وأشادت وزارة العدل بالحكومة اليونانية لمساعدتها في تسليم فينيك. وكان قد سعى في السابق إلى ترتيب تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا. وقد تابع المسؤولون الأمريكيون ادعاءات جنائية مماثلة ضد منصات التشفير الأخرى ورؤسائهم. في 28 مارس ، حصل الرئيس التنفيذي لشركة FTX سام بانكمان فرايد على 25 عاما لسبع مخالفات جنائية.
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.