I funzionari nigeriani avrebbero fatto pressioni su Binance per un regolamento in criptovaluta durante la detenzione dei dipendenti
Summary:
Il CEO di Binance, Richard Teng, ha fatto luce sulla detenzione in corso di Tigran Gambaryan, l'ex responsabile della lotta al crimine finanziario dell'azienda, in Nigeria. Afferma che le autorità nigeriane hanno cercato di spingere per un accordo segreto sulle criptovalute durante le riunioni del 2024. Secondo quanto riferito, Binance ha collaborato attivamente con le forze dell'ordine nigeriane, in mezzo a una situazione controversa di presunto controllo normativo e detenzione inaspettata dei suoi dipendenti. L'azienda ha resistito alle richieste dei funzionari nigeriani, tra cui la rimozione della naira dalla loro piattaforma e l'invio dei dati degli utenti, che hanno innescato la detenzione di Gambaryan e di un altro dipendente. L'escalation della situazione ha portato Binance a sospendere alcuni dei suoi servizi in Nigeria.
Le informazioni emergenti indicano che i rappresentanti di Binance sarebbero stati messi sotto pressione dalle autorità nigeriane per accettare un accordo confidenziale sulle criptovalute durante le discussioni nella prima parte del 2024. Il CEO di Binance, Richard Teng, ha fornito un ampio aggiornamento sull'attuale incarcerazione di Tigran Gambaryan, un ex agente dell'IRS che guidava il team di Binance per affrontare il crimine finanziario. Teng ha criticato le attività del governo nigeriano, suggerendo che hanno creato un nuovo punto di riferimento preoccupante per le imprese globali arrestando due dei suoi dipendenti.
Tigran, che è molto rispettato a livello internazionale nel campo della prevenzione dei crimini finanziari, è stato preso in custodia durante un viaggio di lavoro in Nigeria. Il CEO ha documentato i tentativi di Binance di impegnarsi in modo produttivo con le autorità nigeriane, tra cui il contributo alle conversazioni normative e la collaborazione con la polizia.
A seguito di un invito da parte del presidente della Commissione della Camera sui crimini finanziari (HCFC), lo staff di Binance ha iniziato i colloqui con i funzionari nigeriani tramite audizioni investigative pubbliche. Presumibilmente, il comitato ha attirato l'attenzione su questioni relative alle operazioni nigeriane di Binance e ha rivelato la loro disponibilità a prendere misure estreme per far rispettare la conformità di Binance, tra cui minacciare il team e il CEO con mandati di arresto e vietare l'uscita della delegazione dal paese. Un'inchiesta pubblica era prevista per il 10 gennaio, in cui Binance avrebbe dovuto rispondere pubblicamente a qualsiasi accusa di fronte agli accusatori, ai giornalisti e a oltre 30 agenzie. Teng sostiene che Binance non era stata informata delle accuse specifiche e ha tentato di presentare le proprie risposte per iscritto dato che non c'è stata un'udienza pubblica. Il presidente del comitato ha accettato di esaminare la richiesta e rispondere tramite il team legale di Binance.
Richard Teng, CEO di Binance, afferma che individui anonimi hanno proposto un pagamento per risolvere le accuse al suo staff. Secondo Teng, un agente che pretendeva di rappresentare il comitato HCFC ha presentato all'assistenza legale locale di Binance i termini:
"Il nostro avvocato ha riferito che gli è stata data una richiesta per un sostanziale pagamento in criptovaluta, da condurre in modo confidenziale entro le prossime 48 ore, come soluzione per respingere i problemi a portata di mano e ci si aspettava che prendessimo una decisione entro la mattina".
Binance ha rifiutato la richiesta di pagamento tramite i suoi rappresentanti legali locali e ha continuato a partecipare alle discussioni sull'accordo. Dopo questo evento, Binance ha avanzato diverse richieste come parte del suo piano per continuare le discussioni con i funzionari nigeriani.
Verso la fine di febbraio sono stati organizzati incontri di follow-up che hanno coinvolto rappresentanti governativi di una varietà di dipartimenti come l'ONSA, l'ufficio del presidente, la Banca centrale, la NFIU, l'EFCC e la SEC nigeriana.
"Nonostante le chiare minacce, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla (direttore di Binance Africa) hanno ricevuto numerose rassicurazioni sul fatto che sarebbe stato concesso loro un passaggio sicuro per la loro partecipazione a questi incontri", ha affermato Teng.
La questione si è intensificata quando i funzionari nigeriani hanno fatto richieste a Binance, che consistevano nel togliere la naira dalla loro piattaforma e fornire dati dettagliati sugli utenti. Ciò culminò con la detenzione di Gambaryan e Anjarwalla. Binance afferma che, nonostante in precedenza fossero stati assicurati della loro sicurezza, i due sono stati arrestati e hanno subito il sequestro dei passaporti e dei telefoni cellulari. Gambaryan rimane detenuto, con il governo nigeriano che afferma che il loro rilascio è subordinato al rispetto delle loro richieste da parte di Binance.
In risposta a questa situazione, Binance ha sospeso alcuni servizi in Nigeria nel tentativo di risolvere la questione e garantire il rilascio di Tigran Gambaryan.
Published At
5/7/2024 12:33:55 PM
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