Funcionarios nigerianos supuestamente presionan a Binance para liquidar criptomonedas en medio de la detención de empleados
Summary:
El CEO de Binance, Richard Teng, ha arrojado luz sobre la detención en curso de Tigran Gambaryan, ex líder de la compañía contra los delitos financieros, en Nigeria. Afirma que las autoridades nigerianas intentaron presionar para que se llegara a un acuerdo secreto sobre criptomonedas durante las reuniones de 2024. Según se informa, Binance ha estado cooperando activamente con las fuerzas del orden nigerianas, en medio de una controvertida situación de presunto escrutinio regulatorio y detención inesperada de sus empleados. La empresa se ha resistido a las demandas de las autoridades nigerianas, incluida la eliminación de la naira de su plataforma y el envío de datos de los usuarios, lo que provocó la detención de Gambaryan y otro empleado. La escalada de la situación ha llevado a Binance a suspender algunos de sus servicios en Nigeria.
La información emergente indica que los representantes de Binance supuestamente fueron presionados por las autoridades nigerianas para que aceptaran un acuerdo confidencial sobre criptomonedas durante las discusiones a principios de 2024. El CEO de Binance, Richard Teng, ha dado una amplia actualización sobre el encarcelamiento actual de Tigran Gambaryan, un ex agente del IRS que lideraba el equipo de Binance para hacer frente a los delitos financieros. Teng ha criticado las actividades del gobierno nigeriano, sugiriendo que han creado un nuevo punto de referencia preocupante para las empresas globales al detener a dos de sus empleados.
Tigran, quien es muy respetado internacionalmente en el campo de la prevención de delitos financieros, fue detenido durante un viaje de trabajo a Nigeria. El CEO documentó los intentos de Binance de comprometerse de manera productiva con las autoridades nigerianas, lo que incluyó contribuir a las conversaciones regulatorias y trabajar en colaboración con la policía.
Tras una invitación del presidente del Comité de Delitos Financieros (HCFC) de la Cámara de Representantes, el personal de Binance comenzó a conversar con funcionarios nigerianos a través de audiencias públicas de investigación. Supuestamente, el comité llamó la atención sobre asuntos relacionados con las operaciones nigerianas de Binance y reveló su disposición a tomar medidas extremas para hacer cumplir el cumplimiento de Binance, incluida la amenaza al equipo y al CEO con órdenes de arresto y la prohibición de la salida de la delegación del país. Se programó una investigación pública para el 10 de enero, en la que Binance debía responder públicamente a cualquier acusación frente a los acusadores, periodistas y más de 30 agencias. Teng sostiene que Binance no había sido informada sobre las acusaciones específicas e intentó presentar sus respuestas por escrito dado que no hubo una audiencia pública. El presidente del comité acordó revisar la solicitud y responder a través del equipo legal de Binance.
Richard Teng, CEO de Binance, afirma que personas no identificadas propusieron un pago en solución de las acusaciones a su personal. Según Teng, un agente que pretendía representar al comité HCFC presentó a la asistencia legal local de Binance los términos:
"Nuestro abogado transmitió que se le dio una demanda de un pago sustancial en criptomonedas, que se llevaría a cabo de manera confidencial dentro de las próximas 48 horas, como una solución para desestimar los problemas en cuestión y se esperaba que tomáramos una decisión por la mañana".
Binance rechazó la solicitud de pago a través de sus representantes legales locales y persistió en participar en las discusiones sobre el acuerdo. Después de este evento, Binance hizo varias demandas como parte de su plan para continuar las discusiones con los funcionarios nigerianos.
A finales de febrero se organizaron reuniones de seguimiento en las que participaron representantes gubernamentales de diversos departamentos, como la ONSA, la Oficina del Presidente, el Banco Central, la NFIU, la EFCC y la SEC de Nigeria.
"A pesar de las claras amenazas, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla (director de Binance África) recibieron numerosas garantías de que se les permitiría un salvoconducto para su asistencia a estas reuniones", declaró Teng.
El problema se intensificó cuando los funcionarios nigerianos hicieron demandas a Binance, que consistieron en retirar la naira de su plataforma y proporcionar datos detallados de los usuarios. Esto culminó con la detención de Gambaryan y Anjarwalla. Binance afirma que, a pesar de que previamente se les garantizó su seguridad, los dos fueron detenidos y se les incautaron sus pasaportes y teléfonos móviles. Gambaryan sigue detenido, y el gobierno nigeriano afirma que su liberación se basa en el cumplimiento de sus demandas por parte de Binance.
En respuesta a esta situación, Binance ha suspendido ciertos servicios en Nigeria en un intento de resolver el asunto y asegurar la liberación de Tigran Gambaryan.
Published At
5/7/2024 12:33:55 PM
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