يزعم أن المسؤولين النيجيريين يضغطون على Binance لتسوية Cryptocurrency وسط احتجاز الموظفين
Summary:
سلط الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، ريتشارد تنغ ، الضوء على الاحتجاز المستمر ل Tigran Gambaryan ، القائد السابق لمكافحة الجرائم المالية في الشركة ، في نيجيريا. ويدعي أن السلطات النيجيرية حاولت الضغط من أجل تسوية سرية للعملات المشفرة خلال الاجتماعات في عام 2024. وبحسب ما ورد تتعاون Binance بنشاط مع سلطات إنفاذ القانون النيجيرية ، وسط حالة مثيرة للجدل من التدقيق التنظيمي المزعوم والاحتجاز غير المتوقع لموظفيها. قاومت الشركة مطالب المسؤولين النيجيريين ، بما في ذلك إزالة النايرا من منصتهم وتقديم بيانات المستخدم ، مما أدى إلى احتجاز Gambaryan وموظف آخر. أدى الوضع المتصاعد إلى قيام Binance بتعليق بعض خدماتها في نيجيريا.
تشير المعلومات الناشئة إلى أن ممثلي Binance تعرضوا لضغوط من قبل السلطات النيجيرية للموافقة على تسوية سرية للعملات المشفرة خلال المناقشات في الجزء الأول من عام 2024. قدم الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، ريتشارد تنغ ، تحديثا شاملا حول السجن الحالي ل Tigran Gambaryan ، وكيل مصلحة الضرائب السابق الذي كان يقود فريق Binance لمعالجة الجرائم المالية. انتقد تنغ أنشطة الحكومة النيجيرية ، مشيرا إلى أنها خلقت معيارا جديدا مقلقا للشركات العالمية من خلال احتجاز اثنين من موظفيه.
تم احتجاز تيغران ، الذي يحظى باحترام دولي كبير في مجال منع الجرائم المالية ، خلال رحلة عمل إلى نيجيريا. وثق الرئيس التنفيذي محاولات Binance للمشاركة بشكل مثمر مع السلطات النيجيرية ، والتي تضمنت المساهمة في المحادثات التنظيمية والعمل بشكل تعاوني مع الشرطة.
بعد دعوة من رئيس لجنة مجلس النواب للجرائم المالية (HCFC) ، بدأ موظفو Binance محادثات مع المسؤولين النيجيريين عبر جلسات تحقيق عامة. يزعم أن اللجنة لفتت الانتباه إلى المسائل المتعلقة بعمليات Binance النيجيرية وكشفت عن استعدادها للذهاب إلى تدابير متطرفة لفرض امتثال Binance ، بما في ذلك تهديد الفريق والرئيس التنفيذي بأوامر اعتقال ، ومنع خروج الوفد من البلاد. كان من المقرر إجراء تحقيق عام في 10 يناير ، حيث كان على Binance الرد علنا على أي اتهامات أمام المتهمين والصحفيين وأكثر من 30 وكالة. يؤكد تنغ أن Binance لم يتم إبلاغها بالادعاءات المحددة ، وحاولت تقديم ردودها كتابيا نظرا لعدم وجود جلسة استماع عامة. وافق رئيس اللجنة على مراجعة الطلب والرد عبر فريق Binance القانوني.
يدعي ريتشارد تنغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، أن أفرادا لم يكشف عن أسمائهم اقترحوا الدفع لتسوية الادعاءات لموظفيه. وفقا لتنغ ، قدم وكيل يزعم أنه يمثل لجنة HCFC المساعدة القانونية المحلية ل Binance بالشروط:
"نقل محامينا أنه تلقى طلبا للحصول على دفعة كبيرة من العملات المشفرة ، يتم إجراؤها بشكل سري خلال ال 48 ساعة القادمة ، كحل لرفض القضايا المطروحة وكان من المتوقع أن نتخذ قرارا بحلول الصباح."
رفضت منصة Binance (بينانس) طلب الدفع عبر ممثليها القانونيين المحليين واستمرت في المشاركة في مناقشات التسوية. بعد هذا الحدث ، قدمت Binance عدة مطالب كجزء من خطتها لمواصلة المناقشات مع المسؤولين النيجيريين.
تم ترتيب اجتماعات متابعة في نهاية فبراير شارك فيها ممثلون حكوميون من مجموعة متنوعة من الإدارات مثل ONSA ، ومكتب الرئيس ، والبنك المركزي ، و NFIU ، و EFCC ، و SEC النيجيرية.
وقال تنغ: "على الرغم من التهديدات الواضحة، حصل تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا (مدير Binance Africa) على العديد من التطمينات بأنهما سيحصلان على ممر آمن لحضورهما هذه الاجتماعات".
تصاعدت المشكلة عندما قدم المسؤولون النيجيريون مطالب من Binance ، والتي تألفت من إزالة النايرا من نظامهم الأساسي وتقديم بيانات مفصلة للمستخدم. وبلغ ذلك ذروته في احتجاز غامباريان وأنجاروالا. وتذكر بينانس أنه على الرغم من تأكيدهما سابقا على سلامتهما، فقد احتجز الاثنان وصودرت جوازات سفرهما وهواتفهما المحمولة. لا يزال Gambaryan محتجزا ، حيث تؤكد الحكومة النيجيرية أن إطلاق سراحهم يعتمد على امتثال Binance لمطالبهم.
استجابة لهذا المأزق ، علقت Binance بعض الخدمات في نيجيريا في محاولة لتسوية الأمر وتأمين إطلاق سراح Tigran Gambaryan.
Published At
5/7/2024 12:33:55 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.