Минюст сопротивляется снятию обвинений с соучредителя Tornado Cash в борьбе с криптомиксером
Summary:
Министерство юстиции США (DOJ) отклонило запрос о снятии обвинений с Романа Семенова, соучредителя крипто-сервиса Tornado Cash. Это происходит на фоне того, что власти США усиливают репрессии против сервисов по смешиванию криптовалют. Минюст обвиняет Семенова и Романа Сторма в управлении нерегулируемой телерадиостанцией, нарушении санкций и сговоре с целью содействия отмыванию денег. Несмотря на то, что их адвокаты пытаются опровергнуть обвинения, прокуроры настаивают на том, что они должны быть привлечены к ответственности за содействие преступной деятельности.
Министерство юстиции США (DOJ) оспорило запрос о снятии обвинений в сговоре и отмывании денег, выдвинутых против Романа Семенова, соучредителя Tornado Cash. Министерство юстиции утверждает, что ходатайство защиты содержало спорные факты, требующие рассмотрения присяжными, что делало его неподходящим для первоначальных ходатайств об отклонении дела. Кроме того, Минюст тщательно изучил восприятие защиты Tornado Cash, заявив, что создание сервиса по смешиванию криптовалют в 2019 году функционировало как микшер, состоящий из веб-сайта, интерфейса для пользователей, серии смарт-контрактов и ретрансляционной сети.
Министерство юстиции обвиняет Семенова и соразработчика Романа Шторма в создании и эксплуатации Tornado Cash, утверждая, что этот сервис действовал как нерегулируемая станция передачи денег, нарушал санкции и вступал в сговор с целью содействия отмыванию денег. Сообщается, что такие организации, как северокорейская Lazarus Group, использовали Tornado Cash для отмывания средств.
Во второй половине сентября 2023 года, после ареста, Сторм отверг все обвинения и быстро внес залог в размере 2 миллионов долларов. В настоящее время он находится под ограничениями на передвижение в отдельных зонах в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вашингтон и Калифорния. В конце марта адвокаты Сторма, пытаясь опровергнуть обвинения, заявили, что у властей нет веских оснований для их обвинений. Семенов, с другой стороны, признал, что участвовал в создании кода Tornado Cash, но отказывается от какой-либо ответственности за его различные применения.
Указывая на то, что Tornado Cash не функционирует как кастодиальный сервис смешивания и не соответствует требованиям финансового учреждения, юрисконсульт Семенова заявляет, что, поскольку Storm не контролировал сервис, он не мог запретить Lazarus Group или аналогичным организациям использовать его. Несмотря на это, группа прокуроров во главе с Дэмианом Уильямсом твердо стояла на своем ходатайстве, настаивая на том, что Семенов должен нести ответственность за управление криптовалютным миксером, поскольку он сознательно помогал преступникам оставаться анонимными.
Это противостояние происходит на фоне возросших усилий правительства США по регулированию услуг по смешиванию криптовалют. Недавно, 24 апреля, руководители Samourai Wallet, криптомиксера, в том числе его генеральный директор Кеонн Родригес и технический директор William Hill, были задержаны и обвинены в сговоре с целью отмывания денег и незарегистрированной деятельности по переводу денег.
Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу в ответ на недавние аресты подчеркнул, что услуги по смешиванию криптовалют по своей сути не являются незаконными.
Published At
4/28/2024 10:28:03 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.