El Departamento de Justicia se resiste a la desestimación de los cargos contra el cofundador de Tornado Cash en la represión de Crypto-Mixer
Summary:
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha rechazado una solicitud para desestimar los cargos contra Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas. Esto se produce cuando las autoridades estadounidenses intensifican su represión contra los servicios de mezcla de criptomonedas. El Departamento de Justicia acusa a Semenov y Roman Storm de operar una estación de transmisión de dinero no regulada, violar las sanciones y conspirar para facilitar el lavado de dinero. A pesar de que sus abogados intentan anular las acusaciones, los fiscales sostienen que deben ser considerados responsables de facilitar actividades delictivas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha impugnado una solicitud para desestimar los cargos de conspiración y lavado de dinero presentados contra Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash. El Departamento de Justicia alega que la moción de la defensa alegó hechos discutibles que requieren un examen del jurado, lo que la hace inadecuada para las mociones iniciales de desestimación. Además, el Departamento de Justicia examinó la percepción de la defensa sobre Tornado Cash, afirmando que la creación del servicio de mezcla de criptomonedas en 2019 funcionó como un mezclador compuesto por un sitio web, una interfaz para los usuarios, una serie de contratos inteligentes y una red de retransmisión.
El Departamento de Justicia acusa a Semenov y al codesarrollador Roman Storm de la creación y operación de Tornado Cash, argumentando que este servicio actuó como una estación de transmisión de dinero no regulada, infringió las sanciones y conspiró para facilitar el lavado de dinero. Según los informes, organizaciones como Lazarus Group de Corea del Norte han aprovechado Tornado Cash para sus actividades de lavado de fondos.
A finales de septiembre de 2023, tras su detención, Storm negó todas las acusaciones y rápidamente pagó una fianza de 2 millones de dólares. Actualmente se encuentra bajo restricciones de viaje dentro de zonas seleccionadas en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California. En un intento de anular los cargos a finales de marzo, los abogados de Storm expresaron que las autoridades carecían de una justificación sólida para sus acusaciones. Semenov, por otro lado, admitió haber contribuido a la creación del código de Tornado Cash, pero niega cualquier responsabilidad con respecto a sus diversas aplicaciones.
Señalando que Tornado Cash no funciona como un servicio de mezcla de custodia ni cumple con los requisitos de una institución financiera, el asesor legal de Semenov afirma que, como Storm no tenía control sobre el servicio, no podía bloquear a Lazarus Group o entidades similares para que no lo usaran. A pesar de esto, un grupo de fiscales liderados por Damian Williams se ha mantenido firme en su moción, insistiendo en que Semenov debe ser considerado responsable de operar el mezclador de criptomonedas, ya que a sabiendas facilitó que los delincuentes permanecieran en el anonimato.
Este enfrentamiento tiene lugar en medio del creciente esfuerzo del gobierno de EE. UU. para regular los servicios de mezcla de criptomonedas. Recientemente, el 24 de abril, los principales responsables de Samourai Wallet, un mezclador de criptomonedas, incluidos su CEO Keonne Rodríguez y su CTO William Hill, fueron detenidos y acusados de conspiración de lavado de dinero y operación no registrada de un negocio de transmisión de dinero.
El CEO de CryptoQuant, Ki Young Ju, en respuesta a los recientes arrestos, enfatizó que los servicios de mezcla de criptomonedas no son inherentemente ilegales.
Published At
4/28/2024 10:28:03 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.