Il Dipartimento di Giustizia resiste all'archiviazione delle accuse contro il co-fondatore di Tornado Cash nella repressione del Crypto-Mixer
Summary:
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha respinto la richiesta di archiviare le accuse contro Roman Semenov, il co-fondatore di Tornado Cash, un servizio di crypto-mixer. Ciò avviene mentre le autorità statunitensi intensificano il giro di vite sui servizi di crypto-mixing. Il Dipartimento di Giustizia accusa Semenov e Roman Storm di gestire una stazione di trasmissione di denaro non regolamentata, di violare le sanzioni e di cospirare per facilitare il riciclaggio di denaro. Nonostante i loro avvocati tentino di annullare le accuse, i pubblici ministeri sostengono che dovrebbero essere ritenuti responsabili di aver facilitato attività criminali.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha contestato la richiesta di respingere le accuse di cospirazione e riciclaggio di denaro mosse contro Roman Semenov, il co-fondatore di Tornado Cash. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che la mozione della difesa sosteneva fatti discutibili che richiedono l'esame della giuria, rendendola inadatta per le mozioni iniziali di licenziamento. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha esaminato la percezione della difesa di Tornado Cash, affermando che la creazione del servizio di crypto-mixing nel 2019 ha funzionato come un mixer composto da un sito web, un'interfaccia per gli utenti, una serie di smart contract e una rete di relè.
Il Dipartimento di Giustizia accusa Semenov e il co-sviluppatore Roman Storm della creazione e della gestione di Tornado Cash, sostenendo che questo servizio ha agito come una stazione di trasmissione di denaro non regolamentata, ha violato le sanzioni e ha cospirato per facilitare il riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito, organizzazioni come il Lazarus Group della Corea del Nord hanno sfruttato Tornado Cash per le loro attività di riciclaggio di fondi.
Nell'ultima parte di settembre 2023, dopo il suo arresto, Storm ha negato tutte le accuse e ha rapidamente pagato una cauzione di 2 milioni di dollari. Attualmente è soggetto a restrizioni di viaggio all'interno di zone selezionate negli stati di New York, New Jersey, Washington e California. Nel tentativo di annullare le accuse alla fine di marzo, gli avvocati di Storm hanno affermato che le autorità non avevano una solida giustificazione per le loro accuse. Semenov, d'altra parte, ha ammesso di aver contribuito alla creazione del codice di Tornado Cash, ma rifiuta ogni responsabilità in merito alle sue varie applicazioni.
Sottolineando che Tornado Cash non funziona né come servizio di mischia di custodia né soddisfa i requisiti di un istituto finanziario, il consulente legale di Semenov afferma che, poiché Storm non aveva alcun controllo sul servizio, non poteva impedire a Lazarus Group o entità simili di utilizzarlo. Nonostante ciò, un gruppo di pubblici ministeri guidati da Damian Williams ha mantenuto ferma la sua mozione, insistendo sul fatto che Semenov dovrebbe essere ritenuto responsabile della gestione del mixer di criptovalute in quanto ha consapevolmente facilitato i criminali nel rimanere anonimi.
Questa situazione di stallo si verifica nel mezzo dei crescenti sforzi del governo degli Stati Uniti per regolamentare i servizi di crypto-mixing. Recentemente, il 24 aprile, i vertici di Samourai Wallet, un mixer di criptovalute, tra cui il suo CEO Keonne Rodriguez e il CTO William Hill, sono stati arrestati e accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro e gestione non registrata di un'attività di trasferimento di denaro.
Il CEO di CryptoQuant, Ki Young Ju, in risposta ai recenti arresti, ha sottolineato che i servizi di crypto-mixing non sono intrinsecamente illegali.
Published At
4/28/2024 10:28:03 AM
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