纽约本地人因 4300 万美元的加密货币相关庞氏骗局被联邦调查局逮捕
Summary:
纽约当地人伊丁·达尔普尔（Idin Dalpour）被联邦调查局逮捕，罪名是经营一项价值4300万美元的庞氏骗局，涉及对拉斯维加斯酒店业和加密货币业务的欺骗性投资。据称，达尔普尔向投资者承诺，在伪造文件和银行对账单的同时，为他们的投资提供高回报和安全性。获得的资金用于支付以前的投资者，支付个人开支，包括巨额赌债和达尔普尔孩子的学费。这次逮捕是美国官员最近逮捕的几起与加密庞氏骗局有关的逮捕之一。
在一次联合行动中，联邦调查局（FBI）和纽约法院逮捕了一名涉嫌经营结构良好的庞氏骗局的当地公民，该骗局从投资者那里拿走了超过4300万美元。5月1日，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和联邦调查局纽约外地办事处助理主任詹姆斯·史密斯（James Smith）对伊丁·达尔普尔（Idin Dalpour）提出了欺诈行为的指控。这种欺骗涉及拉斯维加斯酒店业和加密货币业务的虚假投资选择。
据报道，达尔普尔诱使天真的投资者生活在可观的利润回报中。然而，这种欺骗只是掩盖庞氏骗局的幌子。根据联邦调查局起诉书中详述的指控，Dalpour通过他管理的一家企业，对其在酒店和加密货币领域的股份做出了虚假声明。他表示，作为加密货币计划的一部分，他以批发价购买加密货币并将其出售给个人投资者以获取利润。
承诺的年回报率从42%开始，并声称投资者安全被用来吸引投资者。根据指控，为了欺骗他的投资者相信他的企业的可行性，达尔普尔伪造了合同，制作了伪造的银行对账单，并伪造了电子邮件通信。根据联邦调查局的说法，来自投资者的资金被分配给了之前对早期投资者的承诺，奢侈的个人开支，包括巨额赌债，甚至达尔普尔孩子的私立学校费用。
联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯（James Smith）传达了联邦调查局对维护经济公平的承诺，并补充说，不应因个人行为而损害经济公平。当一群受害者直接面对他时，达尔普尔的欺骗崩溃了。达尔普尔在 2023 年 11 月承认了自己的错误行为，他说：“你已经拥有的东西，你现在拥有，你现在可以把我关进监狱。就像现在一样。
这一事件是美国官员最近逮捕的几起与加密货币有关的庞氏骗局的一部分。美国证券交易委员会 （SEC） 于 3 月 15 日捣毁了一个名为 CryptoFX 的加密交易平台，发现了一个价值 3 亿美元的庞氏骗局。这主要针对美国和国外拉丁裔社区的加密货币投资者。3 月 18 日，纽约陪审团判定两人犯有促进现已解散的加密货币挖矿和交易阴谋 IcomTech 的罪名。4月4日，价值数十亿美元的OneCoin欺诈计划的前法律和合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡（Irina Dilkinska）被判处四年徒刑，因为她承认洗钱数百万美元。
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
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